Broj:7691/24
Dana, 25.12.2024.godine
Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 75/04) i člana 36. Statuta „Gradska toplana" a.d. Doboj, privremeni Nadzorni odbor „Gradska toplana" a.d. Doboj na 66. redovnoj sjednici održanoj dana, 25.12.2024. godine, jednoglasno je donio,
ODLUKU
o sazivu
22. redovne sjednice Skupštine akcionara „Gradska toplana" a.d. Doboj, koja će se održati dana, 28.01.2025. godine (utorak), sa početkom rada u 11.00 časova u sjedištu preduzeća u Doboju, ul. Srpskih sokolova broj 1.
Za redovnu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći;
Dnevni red;
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
- predsjednika Skupštine,
- komisije za glasanje,
- zapisničara,
- dva ovjerivača zapisnika.
2. Usvajanje Izvještaja komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 16. (šesnaeste) vanredne sjednice Skupštine akcionara „Gradska toplana" a.d. Doboj.
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika o izvršenom redovnom nadzoru nad radom Odjeljenja za poslove interne revizije u „Gradska toplana" a.d. Doboj.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o provedenoj finansijskoj reviziji preduzeća za proizvodnju i isporuku toplotne energije za period od 01.01. do 31.12.2023. godine.
6. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana po Izvještaju glavne službe za reviziju Republike Srpske.
7. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana po izvršenom redovnom nadzoru Centralne jedinice za harmonizaciju.
8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja „Gradska toplana" a.d. Doboj za 2025. godinu.
9. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja „Gradska toplana" a.d. Doboj za 2025-2027. godinu.
10. Razmatranje i usvajanje Zaključka Konkursne komisije za provođenje postupka nominovanja kandidata za izbor članova Nadzornog odbora, ispred kapitala Grada Doboja, broj 6244/24 od 09.10.2024.
11. Donošenje Odluke o ponovnom raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje 4 (četiri) člana Nadzornog odbora, ispred kapitala Grada Doboja.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara, koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti Republike Srpske, na dan 18.01.2025. godine.
U slučaju odgađanja sjednice, ponovljena sjednica će se održati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom, dana 29.01.2025. godine sa početkom u 11.00 časova.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara mogu se preuzeti u sjedištu Društva u Doboju, ulica Srpskih sokolova broj 1, svakim radnim danom od 10.00 do 14.00 časova.
Predsjednik
privremenog Nadzornog odbora
Rade Milačak