„Veterinarska stanica" ,a.d. Teslić
Ulica Karađorđeva bb, Teslić
Broj:03/UO/25
Datum:07.04.2025. godine
Na osnovu člana 272. i 304. Zakona o privrednim Društvima („Službeni glasnik RS „ br.128/08,58/09 i 100/11,67/13,100/17 i 82/19 ) i člana 27.Statuta privrednog društva „Veterinarska stanica" ,a.d. Teslić , Upravni odbor Društva:
SAZIVA
godišnju sjednicu Skupštine akcionara
„Veterinarska stanica „ a.d. Teslić
Koja će se održati dana 13.05.2025.godine u 12 časova u sjedištu Društva u ul.Karađorđeva bb u Tesliću.
Za sjednicu Skupštine akcionara " Veterinarska stanica" , a.d. Teslić predlaže se sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine i utvrđivanje kvoruma
a) izbor predsjednika Skupštine
b) Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
c) Izbor Komisije za glasanje
d) Izvještaj Komisije za glasanje o utvrđenom kvorumu
2. Usvajanje Zapisnika sa zadnje vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora;
4. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora i naknadi;
5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja za 2024.godinu;
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2024.godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitka za 2024. godinu;
8. Donošenje odluke o imenovanju nezavisnog revizora za 2025.godinu;
Pravo prisustva i učešća u radu Skupštine i pravo donošenja odluka na Skupštini akcionara ima svaki akcionar Društva lično ili putem punomoćnika, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva.Odsutni akcionari mogu glasati putem pismene izjave o glasanju.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti , sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara ,odnosno sa stanjem na dan 03.05.2025.godine
Oglas o sazivanju godišnje Skupštine akcionara se objavljuje u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisnim novinama", na oglasnoj tabli Društva i na internet strani Banjalučke berze neprekidno do održavanja Skupštine.
Materijal uz dnevni red dostupan je na uvid svim akcionarima u sjedištu Društva u Tesliću, ulica Karađorđeva bb, i može se pogledati svakim radnim danom počev od dana objavljivanja oglasa do održavanja Skupštine, od 10 do 14 časova.
Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma Skupština akcionara ne održi dana 13.05.2025.godine, ponovljena Skupština akcionara će se održati dana 14.05.2025.godine sa istim dnevnim redom na istom mjestu i u isto vrijeme.
UPRAVNI ODBOR
Nenad Perišić,s.r.