Broj: 1-04/2025
Banja Luka, 07.04.2025. godine
Na osnovu čl. 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/08, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 16. Osnivačkog akta "MCD COMPANY" a.d. Banjaluka (u daljem tekstu: Društvo), Upravni odbor Društva je na sjednici održanoj dana 07.04.2025. godine, donio odluku kojom
SAZIVA
Prvu vanrednu sjednicu Skupštine akcionara "MCD COMPANY" a.d. Banjaluka koja će se održati dana 08.05.2025. godine (četvrtak), sa početkom u 11.00 časova u prostorijama notarske kancelarije Notara Jelene Vukadinović, ul. Prvog krajiškog korpusa broj 9, Banjaluka.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva;
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju "MCD COMPANY" d.o.o. Banjaluka;
5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Društva;
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje društva sa ograničenom odgovornošću;
7. Razno.
U slučaju da se prva vanredna Skupština akcionara Društva ne održi zbog nedostatka kvoruma, Skupština akcionara Društva će biti održana istog dana, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom u 15.30 časova.
Pravo da učestvuje u radu Skupštine i pravo odlučivanja na sjednici Skupštine akcionara Društva imaju svi akcionari Društva, lično ili putem punomoćnika, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, upisani u Knjigu akcionara na dan 28.04.2025. godine.
Akcionari mogu glasati i pisanim putem uz obavezu da svoje pismeno glasanje po tačkama dnevnog reda dostave do početka rada Skupštine akcionara.
Materijali za Dnevni red dostupni su na uvid akcionarima u sjedištu Društva na adresi ul. Jevrejska br. 34, Banjaluka i mogu se pogledati svakim radnim danom od 08 do 16 časova počev od dana objavljivanja oglasa do dana održavanja Skupštine akcionara.
Oglas o sazivanju prve vanredne Skupštine akcionara Društva objaviće se na način propisan Zakonom o privrednim društvima Republike Srpske.
Obavještavaju se akcionari Društva da u skladu sa članom 435., stav (1) t. a) i v) Zakonom o privrednim društvima Republike Srpske, mogu da koriste pravo nesaglasnog akcionara s obzirom da se radi o promjeni pravne forme Društva i izmjeni i dopuni Osnivačkog akta.
UPRAVNI ODBOR