Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" br.127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), te člana 23, 24. i 42. stav 1. tačka g) STATUTA PREDUZEĆA ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ REPUBLIKE SRPSKE A.D. BANjALUKA (prečišćeni tekst) i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju i utvrđivanju dnevnog reda Godišnje skupštine akcionara Preduzeća br. 1.-1771/25 od 23.04.2025.godine, Nadzorni odbor Preduzeća, saziva
GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA
Godišnja skupština akcionara Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka, održaće se dana 26.05.2025. godine (ponedjeljak) u Banjoj Luci, u zgradi Uprave Preduzeća (aneks I sprat), u Ul. kralja Petra I Karađorđevića broj. 93 Banja Luka, sa početkom u 13,00 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara,
2. Izbor radnih tijela i utvrđivanje kvoruma,
3. Razmatranje Zapisnika sa I vanredne Skupštine akcionara Preduzeća, održane dana 24.01.2025. godine i donošenje Odluke o usvajanju istog;
4. Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Preduzeća za 2024. godinu i donošenje Odluke o usvajanju navedenog izvještaja;
5. Razmatranje Izvještaja o godišnjem obračunu u Preduzeću za 2024.godinu (finansijskog izvještaja) i donošenje Odluke o usvajanju navedenog izvještaja,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Preduzeća za 2024.godinu,
7. Razmatranje Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2024.godinu i donošenje Odluke o usvajanju navedenog izvještaja,
8. Razmatranje - Izvještaja o radu Odbora za reviziju Preduzeća sa mišljenjem o poslovanju i godišnjem obračunu za 2024.godinu, Izvještaja o ugovorima zaključenim između Pošta Srpske a.d Banja Luka i povezanih lica za 2024.godinu, kao i Izvještaja o usklađenosti poslovanja Preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima - te donošenje Odluke o usvajanju navedenih izvještaja,
9. Razmatranje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća sa mišljenjem o poslovanju i godišnjem obračunu za 2024.godinu i donošenje Odluke o usvajanju navedenog izvještaja,
10. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Programa investicija za 2024.godinu i donošenje Odluke o usvajanju navedenog izvještaja,
11. Razmatranje prijedloga i donošenje sljedećih odluka:
a) Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća ispred „Akcijskog fonda Republike Srpske" a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju Republike Srpske " a.d. Banja Luka,
b) Odluka o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor i imenovanje četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća ispred „Akcijskog fonda Republike Srpske" a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju Republike Srpske" a.d. Banja Luka,
v) Odluka o imenovanju Komisije za izbor četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća ispred „Akcijskog fonda Republike Srpske" a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju Republike Srpske" a.d. Banja Luka.
Materijali i prijedlozi odluka se objavljuju na internet- stranici Banjalučke berze i internet- stranici Preduzeća.
Sve predložene odluke po ovom dnevnom redu se donose običnom većinom glasova.
Pravni osnov za donošenje odluka i naznaka propisane većine za donošenje predloženih odluka, naznačeni su u preambuli prijedloga odluka.
Izvještaj Centralnog registra, kojim se utvrđuje pravo učešća i pravo glasa na skupštini akcionara, a koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija, pribaviće se sa danom 16.05.2025.godine.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara Preduzeća, zbog nedostatka kvoruma ne održi navedenog dana, ponovljena Skupština će se održati dana 30.05.2025.godine (petak) sa istim dnevnim redom, u isto vrijeme i na istom mjestu.
Pravo da učestvuju u radu sjednice imaju svi akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji imaju valjanu punomoć. Punomoć se daje u pisanoj formi određenom licu, sa određenjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć. Potpis davaoca punomoći, fizičkog lica, mora biti ovjeren kod nadležnog organa. Punomoć pravnog lica potpisuje i ovjerava ovlašćeno lice u tom pravnom licu. Punomoć se može izdati za jednu ili više skupština, na određeno vrijeme ili do opoziva. Potpisanu i ovjerenu punomoć, punomoćnik predaje Komisiji za glasanje na početku sjednice.
Na sjednici Skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red u skladu sa zakonom, Statutom Preduzeća i Poslovnikom o radu Skupštine akcionara, a može se raspravljati i o drugim pitanjima.
Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa, mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red skupštine. Prijedlog se mora sačiniti u pisanoj formi u roku od 7 dana od dana objave saziva i dnevnog reda godišnje skupštine, odnosno u roku od 5 dana od dana objave saziva i dnevnog reda sjednice vanredne skupštine i isti se dostavlja Nadzornom odboru Preduzeća.
Sva detaljna procedura o pravima akcionara na predlaganje izmjena i dopuna dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, kao i drugim pravima, je propisana Statutom Preduzeća i Poslovnikom o radu Skupštine akcionara, koji su obavljeni na internet- stranici Banjalučke berze i internet- stranici Preduzeća.
Obavještavaju se akcionari da su se dužni prijaviti za registraciju pola sata prije početka navedene sjednice.
PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Marko Mihajlović