Na osnovu člana 268. i 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 44. tačka 4. Statuta ODS „Elektro Doboj" a.d. Doboj, Nadzorni odbor
SAZIVA
Šezdesetu vanrednu sjednicu skupštine akcionara
ODS „Elektro Doboj" a.d. Doboj
Šezdeseta vanredna sjednica skupštine akcionara ODS „Elektro Doboj" ad Doboj održaće se dana 12.5.2025. godine (ponedjeljak) u sali za sastanke ODS „Elektro Doboj" ad Doboj, ulica Nikole Pašića 77. u Doboju, sa početkom u 11,00 časova. Za sjednicu se predlaže sljedeći
Dnevni red:
1. Imenovanje radnih tijela (predsjednika skupštine, zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje)
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 59. vanredne sjednice skupštine akcionara
3. Donošenje Desetogodišnjeg plana razvoja distributivne mreže ODS „Elektro Doboj" a.d. Doboj za period 2025-2034. godine
4. Donošenje odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora ODS „Elektro Doboj" a.d. Doboj
5. Donošenje odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora ODS „Elektro Doboj" a.d. Doboj
6. Donošenje Statuta o dopuni Statuta ODS „Elektro Doboj" a.d. Doboj
U slučaju da se 60. vanredna sjednica skupštine akcionara ne održi dana 12.5.2025. godine, ponovljena skupština akcionara održaće se dana 19.5.2025. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo da učestvuju u radu skupštine imaju svi akcionari, lično ili zastupani po punomoćni-cima.
Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica.
Pripremljeni materijal po predloženom dnevnom redu može se staviti na uvid zainteresovanim akcionarima svakog radnog dana od dana objavljivanja ovog poziva do održavanja skupštine, u terminu od 8,00 do 14,00 časova u stručnoj službi preduzeća.
Materijal za sjednicu skupštine akcionara možete pogledati na internet stranici www.elektrodoboj.net.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini imaju akcionari registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na deseti dan prije dana održavanja skupštine akcionara, odnosno 2.5.2025. godine.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu skupštine akcionara.
U Doboju, 24.04.2025. godine
Broj: NO-3794/25
Predsjednik Nadzornog odbora
Dr Ljubiša Lukić, s.r.