"METAL" A.D. PILANSKA BB 78000 BANJALUKA
UPRAVNI ODBOR
POZIV
ZA VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
"METAL" A.D. BANJALUKA
Na osnovu odluke Upravnog odbora "METAL" a.d. Banjaluka donesena dana 14.04.2025. godine u skladu sa Zakonom o Privrednim društvima,Upravni odbor saziva vanrednu sjednicu skupštine akcionara "METAL" a.d. Banjaluka,koja će se održati dana 12.05 2025. godine u Banjaluci u Pilanskoj ulici bb, sa početkom u 14 časova,sa sljedećim:
DNEVNIM REDOM
1. Izbor presjednika skupštine akcionara,
2. Imenovanje zapisničara,dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i komisija za glasanje od tri člana,
3. Usvajanje zapisnika komisije za glasanje,
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice skupštine akcionara,
5. Razrešenje članova upravnog odbora,
6. Imenovanje članova upravnog odbora,
7. Donošenje odluke o pokretanju parničnog postupka vezano za rješavanju odnosa "Metal" a.d. Banjaluka i ''Banjalučkog Velesajma'' d.o.o. Banjaluka po pitanju osnivačkog udjela.
8. Donošenje odluke o rješavanju statusa zaposlenih radnika,
9. Razno.
Vanredna sjednica skupštine akcionara se saziva po zahtjevu upravnog odbora ''Metal'' a.d. Banjaluka,na osnovu Odluke Upravnog odbora broj 3. donesene dana 14.04.2025.godine,
Na vanrednom sjednici skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene i uvrštene u dnevni red u skladu sa zakonom,a može se raspravljati i o drugim pitanjima bez donošenja odluka, Pravo učešće i glasa na vanrednoj sjednici skupštini akcionara imaju akcionari koji se nalaze na izvještaju iz knjige ak-cionara koji izdaje Centralni registar HOV Banjaluka,sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara.
Razlozi sazivanja vanredne sjednice skupštine akcionata ''METAL' a.d. Banjaluka, su zbog isteka mandata članovima upravnog odbora i alarmantne situacije po pitanju ogromnih gubitaka u poslovanju.
Za slučaj da na vanrednoj skupštini akcionara zakazana za 14,00h,ne bude potrebnog kvoruma ponovljena vanredna skupština akcionara će se održati istoga dana na istom mjestu u 14,30 časova.
Banjaluka,23.04.2025. godine
Prijedsjednik UO
Lukić Ranko