„MERIDIAN" Akcionarsko društvo za transport i logistiku Banja Luka
Branka Perduva bb
UPRAVNI ODBOR
Broj: 01-2-146/25
Datum : 24.04.2025. godine
Na osnovu čl. 304., a u vezi sa čl. 267. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br.127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17,82/19,17/23) Upravni odbor MERIDIAN a.d. Banja Luka na sjednici održanoj dana 24.04.2025. godie. donio je sljedeću
ODLUKU
1. SAZIVA SE 31. Skupština akcionara (godišnja skupština) koja će se održati dana 27.05.2025. godine (utorak) u prostorijama Uprave društva u Banjoj Luci,Ul. Branka Perduva bb, II sprat, sa početkom u 10,00 časova.
2. Oglas o sazivu skupštine objaviti najkasnije 30 dana prije utvrđenog termina u dva dnevna glasila registrovana na području Republike Srpske sa sljedećim predloženim
DNEVNIM REDOM
2.1 Izbor predsjednika skupštine
2.2 Izbor radnih tijela skupštine (komisija za glasanje, zapisničar, 2 ovjerivača zapisnika)
2.3 Izvještaj komisije za glasanje
2.4 Usvajanje zapisnika sa 30. skupštine akcionara (vanredna skupština) održane 18.04.2024. godine
2.5 Razmatranje i usvajanje :
- izvještaja Upravnog odbora o poslovanju društva za 2024. god. sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja
- finansijskog izvještaja društva za 2024. god.
- izvještaja nezavisnog revizora za 2024. god.
- konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2024. god.
- izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima
2.6 Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora društva za 2024. god
2.7 Donošenje odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2024. god.
2.8 Donošenje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora
2.9 Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora
2.8 Donošenje odluke o usvajanju Poslovne politike Društva za 2025. god.
2.9 Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja i konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2025. god.
3. U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 11,00 časova na istom mjestu sa predloženim dnevnim redom.
4. Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara, odnosno na dan 17.05.2025. godine.
5. Materijali za skupštinu biće dostupni akcionarima u sjedištu društva u Banja Luci, Ul. Branka Perduva bb svakim radnim danom od 08-15 časova.
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Upravni odbor