AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRERADU ALUMINIJUMA
"ALPRO" VLASENICA
Upravni odbor
Na osnovu čl. 268., 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i član 25., 26., 27. i član 46. tačka 3. i 5. Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminija "ALPRO" Vlasenica - prečišćeni tekst S br. 16-2/16 od 28. juna 2016. potvrda notara, broj: OPU 2171/16 od 05. jula 2016.godine i Odluke Upravnog odbora donesene 25. aprila 2025. godine, Upravni odbor objavljuje
POZIV
ZA 29. VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PRERADU ALUMINIJA
"ALPRO" VLASENICA
koja će se održati dana 16. maja 2025. godine (petak), sa početkom u 12:00 časova u poslovnoj zgradi Društva u Vlasenici, Njegoševa b. b., sala za sjednice.
I
Predlaže se sljedeći dnevni red za ovu 29. Skupštinu akcionara:
1. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju predsjednika skupštine Akcionarskog društva za preradu Aluminijuma „ALPRO" Vlasenica;
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika od strane predsjednika Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje o verifikaciji punomoći za zastupanje i kvoruma;
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne, 28. sjednice Skupštine akcionara;
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminija "ALPRO" Vlasenica - prečišćeni tekst S br. 16-2/16 od 28. juna 2016. potvrda notara, broj: OPU 2171/16 od 05. jula 2016. godine;
II
Pravo učestvovanja i pravo glasa na Skupštini akcionara akcionari ostvaruju na osnovu Izvještaja iz Centralnog registra hartija od vrijednosti, tj. Knjige akcionara, koja sadrži izvještaj o vlasnicima akcija na dan 6. maj 2025. godine (deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara).
O svakoj tački dnevnog reda odlučuje se na Skupštini akcionara prostom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara, uključujući i glasove odsutnih akcionara koji su odlučili glasati putem pisane izjave o glasanju, osim tačke 5. Dnevnog reda o kojoj se odlučuje kvalifikovanom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara, uključujući i glasove odsutnih akcionara koji su odlučili glasati putem pisane izjave o glasanju.
III
Upravni odbor u tački 5. dnevnog reda predlaže usvajanje Odluke o izmjeni Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminija "ALPRO" Vlasenica - prečišćeni tekst S br. 16-2/16 od 28. juna 2016. potvrda notara, broj: OPU 2171/16 od 05. jula 2016. godine („Statut"). Predložena izmjena Statuta odnosi se na registraciju novih djelatnosti kojima će se Društvo baviti, a radi racionalizacije, umanjenja troškova i unapređenja poslovanja Društva.
Usvajanjem Odluke o izmjeni Statuta ne umanjuju se prava manjinskih akcionara predviđena Statutom i Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23).
IV
Ovim putem pozivamo sve akcionare da lično, putem advokata, ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara.
Lično glasanje podrazumijeva učestvovanje u radu Skupštine akcionara ili glasanje pisanom izjavom, poštom ili elektronskom poštom u odsutnosti.
Odsutni akcionari mogu glasati pisanom izjavom o glasanju koja treba sadržati: ime i prezime akcionara, matični broj ili jedinstveni identifikacioni broj pravnog lica, puni naziv tačke dnevnog reda i izjavu da li glasaju „za" ili „protiv" prijedloga odluke ili su „suzdržani" od glasanja, uz potpis akcionara, tj. potpis zakonskog zastupnika i pečat akcionara (ukoliko je akcionar pravno lice).
Izjave o glasanju, kao i punomoći koje daje akcionar - fizičko lice trebaju biti ovjerene od strane nadležnog državnog organa.
Punomoć se daje u pisanom obliku i sadrži puni naziv punomoćnika i podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć.
Punomoć se predaje Komisiji za glasanje na početku sjednice.
V
Kopije dokumenata za Skupštinu akcionara (uključujući i tekst Statuta - prečišćeni tekst) mogu se dobiti svakog radnog dana u Upravno-tehničkom odjeljenju, na adresi prostorija Društva.
Na zahtjev bilo kojeg akcionara, Društvo dostavlja kopije Statuta i Poslovnika o radu Skupštine akcionara, u prostorijama Društva, Njegoševa bb, Administrativno-tehničko odjeljenje, svakim radnim danom od 8.00 do 15.00 časova.
Poziv za sjednicu Skupštine akcionara se objavljuje na web stranici Banjalučke berze i web stranici Društva i dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske, najmanje 15, a ne više od 30 dana unaprijed.
VI
Ukoliko se Skupština zbog nedostatka kvoruma ne održi u predviđeno vrijeme, nova sjednica Skupštine će se održati 2. juna 2025. godine, na istom mjestu u 12:00 časova i sa istim Dnevnim redom.
Predsjednik Upravnog odbora
Georgios Mylonas