Triglav osiguranje, akcionarsko društvo
UPRAVNI ODBOR
Broj:
Datum: 31. 3. 2025.
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017, 82/2019 i 17/2023) i člana 28. Statuta Triglav osiguranja, ad Banja Luka, Upravni odbor Društva upućuje
POZIV ZA SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
1. Upravni odbor Društva saziva 35. redovnu sjednicu Skupštine akcionara Triglav osiguranja, ad Banja Luka koja će se održati 6. 5. 2025. godine u Banjoj Luci sa početkom u 12.00 časova u sjedištu Društva na adresi Ul. Prvog krajiškog korpusa br 29.
2. Za sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći dnevni red:
1. Izbor predsjednika i radnih tijela 35. redovne sjednice Skupštine akcionara Triglav osiguranja, ad Banja Luka
2. Usvajanje zapisnika sa 34. vanredne sjednice Skupštine akcionara
3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2024. godinu
4. Usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora za 2024. godinu
5. Usvajanje Mišljenja ovlašćenog aktuara o finansijskim izvještajima i Izvještaju o poslovanju Društva za 2024. godinu
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za poslovnu 2024. godinu
7. Usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2024. godinu
8. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2024. godinu
9. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o radu Interne revizije za 2024. godinu
10. Razmatranje Pisma namjere Triglav osiguranja, dd Sarajevo o preuzimanju portfelja osiguranja Društva
11. Donošenje odluke o isplati dividende akcionarima Društva
3. Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice, odnosno sa stanjem na dan 26. 4. 2025. godine. Akcionar može da glasa lično ili preko punomoćnika, u skladu sa zakonom i statutom Društva.
4. Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva u Banjoj Luci, ul. Prvog krajiškog korpusa br. 29, radnim danom u periodu od 9 do 14 časova, počevši od dana objavljivanja odluke o sazivanju Skupštine akcionara do održavanja sjednice Skupštine.
Predsjednik Upravnog odbora
Midhad Salčin