"POPOVO POLjE" a.d. Trebinje
Upravni odbor-
Broj: 45/25
Dana, 23.04.2025. godine
Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 48. Statuta POPOVO POLJE a.d. Trebinje (dalje: Društvo), Upravni odbor Društva, na sjednici održanoj dana 23.04.2025. godine, donosi:
ODLUKU
o sazivanju redovne sjednice Skupštine akcionara
I
Saziva se redovna sjednica Skupštine akcionara Popovo polje a.d. Trebinje, koja će se održati 30.05.2025. godine, u 11 časova, u poslovnim prostorijama Društva, Republike Srpske 37, Trebinje.
II
Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:
1. Izbor predsjednika redovne sjednice Skupštine akcionara
2. Imenovanje komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivača zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2024. godinu
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2024. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora za 2024. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora u 2024. godini
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o naknadama za članove Upravnog odbora
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2025. godinu
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2024. godine
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o petoj emisiji redovnih akcija javnom ponudom
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o povećanju osnovnog kapitala
13. Razmatranje i usvajanje Odluke o drugim izmjenama Statuta POPOVO POLJE a.d. Trebinje
14. Razmatranje i usvajanje Odluke o prečišćenom tekstu Statuta
15. Razmatranje i usvajanje Odluke o oslobađanju od obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje akcija
16. Razno
III
Ukupan broj akcija sa pravom glasa na redovnoj skupštini akcionara je 3.207.815 običnih (redovnih) akcija, klase "A". Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju. Za donošenje predloženih odluka potrebna je obična većina glasova prisutnih ili predstavljenih akcionara i akcionara koji su se opredijelili da glasaju pisanim putem, osim za odluke pod rednim brojem 13 i 14 koje se usvajaju kvalifikovanom (2/3) većinom glasova.
Poziv za sjednicu Skupštine akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini dostupni su akcionarima na internet stranici Društva i internet stranici Banjalučke berze, kao i na uvid u sjedištu Društva u Trebinju, Republike Srpske 37 svakog radnog dana u redovno radno vrijeme Društva. Poziv za redovnu Skupštinu akcionara objavljuje se i u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 20.05.2025. godine (deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara).
Svaki akcionar lično ili posredstvom punomoćnika ima pravo da prisustvuje sjednicama Skupštine i da učestvuje u njenom radu i odlučivanju, pravo podnošenja prijedloga, postavljanja pitanja i dobijanja odgovora u vezi sa dnevnim redom Skupštine.
Akcionar pravo glasa ostvaruje lično ili posredstvom punomoćnika. Punomoć se u pisanoj formi daje punomoćniku i dostavlja u sjedište Društva. Punomoć o zastupanju akcionara mora biti ovjerena od strane nadležnog organa ili ovlaštenog lica Društva, a ako punomoć daje akcionar - pravno lice, ona se ovjerava pečatom i potpisom ovlaštenog lica.
Pisana izjava o glasanju dostavlja se putem e-maila na adresu: popovo.trebinje@gmail.com, a potom i redovnom poštom na adresu Društva, najkasnije dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
Akcionar/i koji imaju ili predstavljaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa mogu od Upravnog odbora pisanim putem predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uvrste u dnevni red Skupštine, u roku od pet dana od dana objave saziva redovne sjednice Skupštine akcionara.
Prijedlozi za dopunu dnevnog reda dostavljaju se u pisanoj formi Upravnom odboru u sjedište Društva i sadrže razloge za davanje prijedloga, prijedlog odluke, imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu. Ako Upravni odbor propusti da u roku 72 sata od dana prijema zahtjeva odgovori na zahtjev akcionara, ili ako odbije zahtjev, nadležni sud u vanparničnom postupku ima ovlašćenje, po zahtjevu bilo kog od tih akcionara koji se mora podnijeti u daljem roku od 48 sati, da naloži da se njihovom zahtjevu udovolji, o čemu donosi odluku u roku od 48 sati nakon priiema zahtjeva.
Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica Skupštine će se održati istog dana, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom, ali sa početkom u 12 časova.
Na sva pitanja koja se tiču prava akcionara, a koja nisu navedena. shodno se primjenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
IV
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za njenu realizaciju zadužuju se stručne službe Društva.
Predsjednik Upravnog odbora
Dušan Vasiljević