„BONEL" a.d. Banja Luka
Upravni odbor
Datum: 28.04.2025. godine
Broj: 05-26/2025
Na osnovu člana 65. Statuta Privrednog društva za trgovinu, proizvodnju i usluge „BONEL" a.d. Banja Luka, Upravni odbor Društva na sjednici održanoj dana 28.04.2025. godine donio je
ODLUKU
o sazivanju 30. redovne sjednice Skupštine akcionara
„BONEL" a.d. Banja Luka
Član 1.
Saziva se 30. redovna Skupština akcionara Privrednog društva za trgovinu, proizvodnju i usluge „BONEL" a.d. Banja Luka za 30.05.2025. godine sa početkom u 12 časova u sjedištu Društva, u ulici Ive Lole Ribara br. 4. Skupština će se održati u prisustvu notara.
Član 2.
Za skupštinu se predlaže slјedeći dnevni red:
1. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara;
2. Imenovanje članova Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodno održane sjednice Skupštine akcionara;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za 2024. godinu
6. Razmatranje i usvajanje:
- finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2024. godinu,
- Izvještaja o poslovanju Društva za poslovnu 2024. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2024. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni pravne forme Bonel a.d. Banja Luka;
9. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju Bonel d.o.o. Banja Luka;
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o stavljanju van snage Statuta Društva;
11. Donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Društva;
12. Razno.
Član 3.
Društvo obezbjeđuje uvid u finansijske izvještaje, zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora, kao i sve druge pisane materijale prema predloženim tačkama dnevnog reda, svakom akcionaru koji to zahtijeva, u sjedištu Društva u redovno radno vrijeme.
Član 4.
Pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra HoV sa stanjem na dan 23.05.2025. godine.
Član 5.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica sa istim dnevnim redom će se održati isti dan, sa istim dnevnim redom i na istom mjestu, sa početkom u 13 časova.
Član 6.
Zadužuje se direktor Društva da javno objavi saziv Skupštine, najkasnije 30 dana prije održavanja sjednice Skupštine.
Član 7.
Odluka stupa na snagu danom donošenja od kad se i primjenjuje.
Obavještenje akcionarima:
Obavještavaju se akcionari Društva da u skladu sa članom 435. Stav (1) tačke a) i v) Zakona o privrednim društvima, mogu da koriste pravo nesaglasnog akcionara s obzirom da se radi o promjeni osnivačkog akta i promjeni pravne forme Društva.
Za Upravni odbor „BONEL" a.d.
Stanislav Ćuso