"DUVAN" AD BIJELJINA
Ul. Stefana Dečanskog 125
Broj: 302/25
Dana: 22.05.2025. god.
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS", br. 127/08, 58/09 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 73. Statuta ,,Duvan" a.d. Bijeljina, Upravni odbor Društva je na svojoj 13. redovnoj sjednici održanoj dana 22.05. 2025. god. donio:
ODLUKU O SAZIVU
30. redovne Skupštine akcionara "Duvan" a.d. Bijeljina
Sjednica Skupštine akcionara "Duvan" a.d. Bijeljina održaće se dana 30.06.2025.god. (ponedjeljak) sa početkom u 11 časova u sjedištu Društva, ulica Stefana Dečanskog br. 125, Bijeljina.
Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:
DNEVNI RED
1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara,
2. Imenovanje radnih tijela:
- verifikacione komisije,
- zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
3. Izvještaj verifikacione komisije,
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 29. redovne Skupštine akcionara,
5. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja Društva za 2024. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju za 2024. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2024. godinu,
8. Prijedlog Odlike o raspodjeli neto dobiti za 2024. godinu,
9. Obavještenje akcionarima o isplati dividende,
10. Razmatranjei usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2024. godinu,
11. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja
za 2025. godinu,
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari po osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske sa stanjem na dan 20.06.2025. god.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovna sjednica sa istim dnevnim redom će se održati 07.07.2025. god. na istom mjestu sa početkom u 11 časova. Poziv za 30. sjednicu Skupštine akcionara, objavljuje se u Euro Blicu, dnevnom listu registrovanom na području Republike Srpske i Banjalučkoj berzi.
Materijali za sjednicu su dostupni akcionarima u sjedištu Društva, u ulici Stefana Dečanskog br. 125 Bijeljina, svakim radnim danom od 8 do 14 časova, a prijedlozi odluka će se objaviti na sajtu "Duvan" a.d. i na sajtu Banjalučke berze www.blberza.com.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Pašaga Halilović