A.D. „Vodovod i kanalizacija-Modriča"
Trg Jovana Raškovića 13, 74480 Modriča
Broj: 02/1-8/25
Datum: 23.05.2025.
Na osnovu člana 22. Statuta (prečišćen tekst) A.D. „Vodovod i kanalizacija-Modriča" Modriča, broj: 02/1-15-3/24 od 27.06.2024. godine, Upravni odbor u skladu sa svojom odlukom broj: 02/1-7/25 od 23.05.2025. godine,
SAZIVA
XXVIII (redovnu) sjednicu Skupštine akcionara A.D. „Vodovod i kanalizacija-Modriča" Modriča, koja će se održati dana: 27.06.2025. godine u prostorijama ovog preduzeća u Modriči, Trg Jovana Raškovića 13, sa početkom u 10.00 časova.
U slučaju da se sjednica ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati za 7 dana u isto vrijeme.
Za sjednicu Skupštine predlaže se sledeći dnevni red:
1. Izbor radnih tijela za XXVIII sjednicu Skupštine,
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXVII redovne sjednice Skupštine,
3. Razmatranje i usvajanje:
a) Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2024. godinu,
b) Izvještaja o poslovanju Društva za 2024. godinu,
c) Odluke o raspodjeli dobiti za 2024. godinu,
d) Izvještaja Nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja za 2024. godinu,
e) Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2024. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja društva za 2025. godinu
Akcionari mogu ostvariti uvid i preuzeti materijale za sjednicu svakim radnim danom od 07.00 do 15.00 časova u upravi Društva u Modriči, Trg Jovana Raškovića 13.
Pravo glasa na godišnjoj sjednici Skupštine imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na deset dana prije održavanja sjednice.
Sazivanje sjednice biti će objavljeno na sajtu Društva i na sajtu Berze.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Tanasić Živko