AGROHERCEGOVINA A.D. NEVESINJE
Na osnovu člana 271. i 272. stav 7 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017, 82/2019, 17/2023 i 45/2025) i člana 28. I 29. Statuta "Agrohercegovina" A.D. Nevesinje, Direktor preduzeća 16.09.2025. upućuje
POZIV
za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara "Agrohercegovina" A.D. Nevesinje, koja će se održati 02.10.2025. godine (četvrtak) u 12 časova u prostorijama Advokatske kancelarije Jugoslav Milanović, u ulici Luke Petkovića 1 u Trebinju,
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine (Predsjedavajući, zapisničar, komisija za glasanje)
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine
3. Razmatranje i usvajanje godišnjih Finansijskih izvještaja za 2015./2016./2017./2018./2019./2020./2021./2022./2023./2024. godinu
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2014./ 2015./2016./2017./2018./2019./2020./2021./2022./2023./2024. godinu
5. Razmatranje i donošenje odluke o snošenju gubitka za 2015./2016./2017./2018./2019./2020./2021./2022./2023./2024. godinu
6. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog Odbora
7. Razno
NAPOMENA:
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara.
Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa.
Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se uračunavaju i glasovi akcionara koji će glasati pismenim putem.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 14 časova, na istom rnjestu i sa istim dnevnim redom.
Kvorum za ponovljenu sjednicu skupštine čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.
Materijal za Skupštinu akcionara će biti dostupan u elektronskom obliku na stranici preduzeća agrohercegovina.com kao i na stranici Banjalučke berze - www.blberza.com u roku od 24 h nakon objavljivanja poziva.
Direktor