ODS „ELEKTROKRAJINA" A. D. BANJALUKA
NADZORNI ODBOR
Broj: NO-17047-20/25
Dana, 29.10.2025. godine
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj:127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 44. ODS „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka, Nadzorni odbor
SAZIVA
LXVIII sjednicu Skupštine akcionara
LXVIII (šezdeset osma) redovna sjednica Skupštine akcionara ODS „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka, održaće se dana 2.12.2025. godine sa početkom u 9:00 časova u prostorijama Direkcije Preduzeća, sala za sastanke na 4. spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića br. 95.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
2. Izbor predsjednika Skupštine, imenovanje zapisničara i ovjerača zapisnika.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa LXVII vanredne sjednice Skupštine akcionara.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za poslovnu 2024/25. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za poslovnu 2024/25. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za period I - XII 2024. godine.
7. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za poslovnu 2024. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o pokriću gubitaka.
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Grant Thornton o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2024. godinu.
10. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka u revizorskom Izvještaju Grant Thornton za poslovnu 2024. godinu.
11. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Plana poslovanja za 2025. godinu ODS „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka.
12. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Plana poslovanja za period 2025. - 2027. godina ODS „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka.
13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke i Sporazuma o načinu izmirenja obaveza između MH „ERS" MP a.d. Trebinje i ODS „Elektrokrajina" a.d. Banja Luka.
Pozivaju se svi akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine. Punomoć davaoca punomoći - fizičkog lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a akcionara - pravnog lica od ovlašćenog lica u pravnom licu.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar sa stanjem na dan 22.11.2025. godine.
Poziv o sazivanju Skupštine akcionara objavljen je na web stranici berze, zatim web stranici ODS „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka - www.elektrokrajina.com i i u najmanje jednom dnevnom listu registrovanom na području Republike Srpske.
Uvid u materijal može se izvršiti svakog radnog dana od 8 do 14 časova u zgradi Direkcije Preduzeća, ulica Kralja Petra I Karađorđevića br.95.
U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati dana 9.12.2025. godine, na istom mjestu u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se akcionari i punomoćnici akcionara da dođu pola sata prije održavanja sjednice radi registracije.
PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Rajko Srdić, dipl.pravnik