"STOČAR" AD Banjaluka
Upravni odbor
Na osnovu člana 272. i 304. stav 1. tačka g) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23) kao i člana 74. Statuta "STOČAR" AD Banjaluka, a povodom zahtjeva za sazivanje sjednice skupštine podnesenim od strane akcionara „Sloboprom" doo Lončari i „Pobjeda" doo Bijeljina Upravni odbor, upućuje akcionarima
POZIV
za skupštinu akcionara "STOČAR" AD Banjaluka
I
Skupština akcionara "STOČAR" AD Banjaluka (dalje: Društvo), održaće se dana 08.12.2025. godine, u Banjaluci u prostorijama društva u ulici Voždovačka br. 30, sa početkom u 10:00 časova, sa sljedećim dnevnim redom;
1. Otvaranje Skupštine i imenovanje radnih tijela Skupštine:
a) Izbor predsjednika Skupštine;
b) Imenovanje zapisničara;
c) Imenovanje ovjerivača zapisnika (2 akcionara);
d) Imenovanje Komisije za glasanje (3 člana);
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice skupštine akcionara;
3. Razmatranje izvještaja o poslovanju društva za 2024. godinu;
4. Razmatranje izvještaja nezavisnog revizora za 2024. godinu;
5. Razmatranje izvještaja o stanju imovine društva;
6. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama statuta društva - predlaganje kumulativnog glasanja;
7. Donošenje odluke o razrješenju članova upravnog odbora Društva;
8. Donošenje odluke o izboru novih članova upravnog odbora Društva;
9. Donošenje odluke o davanju prethodne saglasnosti na ugovore o međusobnim pravima i obavezama između društva i članova upravnog odbora;
10. Donošenje odluke o davanju prethodnih saglasnosti na ugovore o zaduženju i pozajmicama povezanih lica;
11. Donošenje dividendne politike;
II
Pozivaju se akcionari da prisustvuju Skupštini akcionara Društva u zakazano vrijeme. Pravo glasa na ovoj sjednici Skupštine mogu ostvariti svi akcionari-imaoci običnih/redovnih akcija sa pravom glasa, i to lično ili preko punomoćnika, ako su, prema izvještaju Centrainog registra HoV a.d. Banjaluka, vlasnici akcija Društva na deseti dan prije dana održavanja sjednice, odnosno na dan 28.11.2025. godine.
Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10 % akcija sa pravom glasa za izbor upravnog odbora društva mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red skupštine.
Prijedlog se mora sačiniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave godišnjeg saziva sjednice skupštine, odnosno u roku od pet dana od dana objave saziva sjednice vanredne skupštine.
Prijedlog koji se dostavlja upravnom odboru u sjedištu društva, sadrži razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedlog odiuke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu.
Akcionar ne može da se računa u više od jedne grupe koja posjeduje navedeni procenat giasova.
III
Punomoćnici su dužni predati Komisiji za glasanje originalnu punomoć za zastupanje na ovoj Skupštini, ovjerenu od strane nadležnog organa, a zakonski zastupnici akcionara su dužni predočiti aktuelni izvod iz sudskog registra akcionara. Odsutni akcionari mogu da glasaju i pisanim putem, dostavljanjem pisanog izjašnjenja do početka sjednice. Članovi upravnog odbora razrješavaju se i imenuju većinom od ukupnog broja glasova sa pravom glasa, Izmjene statuta donose se kvalifikovanom dvotrećinskom većinom prisutnih i akcionara koji glasaju pisanim putem, a koji posjeduju akcije sa pravom glasa, dok se ostale odluke donose prostom većinom od prisutnih ili zastupljenih akcionara (uključujući i akcionare koji su se izjasnili pisanim putem),
IV
U slučaju da se Skupština akcionara Društva ne održi u zakazano vrijerne zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje za dan 22.12.2025, sa početkom u 12:00 časova.
V
Ponovljena Skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedine trećine ukupnog broja glasova svih akcija sa pravom glasa.
VI
Razlog sazivanja sjednice skupštine akcionara nalazi se u zahtjevu akcionara „Sloboprom" doo Lončari i „Pobjeda" doo Bijeljina.
Materijali sa dnevnim redom su dostupni svim akcionarima u sjedištu Društva u Banjaluci, u ulici Voždovačka br. 30, svakog radnog dana (ponedjeljak - petak), u vremenu od 08-11 časova, počev od dana objavijivanja ovog javnog poziva pa do održavanja Skupštine.
Predsjednik Upravnog odbora
Pero Marić s.r.