NADZORNI ODBOR
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima („Sl. gl. RS", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Sl. gl. RS", broj 75/04 i 78/11), člana 62. a u vezi sa članom 33. Statuta A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina broj SA-1739-4/11 od 25. avgusta 2011. godine, Nadzorni odbor na 3. (trećoj) redovnoj sjednici održanoj 10. novembra 2025. godine donio je
ODLUKU
O SAZIVANjU 13. (TRINAESTE) VANREDNE SJEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA
A.D. „VODOVOD I KANALIZACIJA" BIJELjINA
I
SAZIVA SE 13. (trinaesta) vanredna sjednica Skupštine akcionara A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za 4. decembar 2025. godine sa početkom u 12.00 časova.
Sjednica će se održati u poslovnim prostorijama Upravne zgrade Društva (velika sala) u ulici Hajduk Stanka broj 20 u Bijeljini.
Ukoliko se iz opravdanih razloga 13. (trinaesta) vanredna sjednica ne održi u terminu iz podtačke 1. ovog tačke, ponovljena sjednica će se održati 5. decembra 2025. godine sa početkom u 12.00 časova.
II
Za 13. (trinaestu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći dnevni red:
1. Izbor radnih tijela Skupštipe akcioiara i to:
1.1. Komisije za verifikaciju mandata prisutnih akcionara (Komisija za glasanje);
1.2. Zapisničara;
1.3. Dva ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za verifikaciju mandata prisutnih akcionara (Komisije za glasanje)
3. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 12. vanredne sjednice Skupštine akcionara A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju privremenog Nadzornog odbora A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina;
5. Razmatranje Izvještaja Komisije za snrovođenje konkursa za izbor i imenovanje tri člana Nadzornog odbora ispred akcijskog kapitala Grada Bijeljina i donošenje Odluke o imenovanju Nadzornog odbora A.D. Vodovod i kanalizacija Bijeljina;
6. Razmatranje donošenje odluke o utvrđivanju visine naknade za rad Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje Nadzornog odbora;
7. Tekuća pitanja;
III
ZADUŽUJE SE Uprava Društva da prijedloge odluka po predočenim tačkama dnevnog reda dostavi zastupnicima kapitala u skladu sa Zakonom i Statutom ovog Društva.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti A.D. Banja Luka sa stanjem na deseti dan prije održavanja 13. (trinaeste) vanredne sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 24. novembar 2025. godine u skladu sa Zakonom i Statutom ovog Društva.
Uvid u materijale zainteresovani mogu ostvariti svakog radnog dana od 08:00 - 12:00 časova u poslovnim prostorijama Društva (Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove, kancelarija broj 33) počev od dana objavljivanja ove Odluke pa do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i arhivira se u Knjigu odluka Nadzornog odbora.
Ova Odluka se bez prekida objavljuje na službenoj internet stranici Banjalučke berze i internet stranici Društva, oglasnoj tabli Društva i u jednom dnevnom listu registrovanom na području Republike Srpske.
IV
Dana, 10. novembra 2025. godine Bijeljina
Broj: NO-3843-11/25
PREDSJEDNIK
Mr Škorić Miroslav