U skladu sa članom 304 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) člana 50 Statuta privrednog društva " Posavina" a.d. Srbac, Upravni odbor na osnovu donešene Odluke broj: 01-68/25 0d 24.10.2025.godine
SAZIVA
XXIV Skupštinu askcionara „Posavina" a.d. Srbac
I
XXIV redovna sjednica Skupštine akcionara održaaće se dana 19.12.2025. godine ( petak) sa početkom u 12,00 časova u Upravnoj zgradi Društva u ul. Mome Vidovića 17 Srbac.
1. Izbor radnih tijela Skupštine društva.
2. Razmatranje i usvajanje dnevnog reda skupštine.
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje.
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine Akcionara.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora „Posavina"a.d. Srbac za 2024.g.
6. Razmatranje i donošenje Odluke usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja „Posavina" a.d. Srbac za 2024 godinu.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijkog izvještaja „Posavina" a.d. Srbac za 2024. godinu.
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju „Posavina" a.d. Srbac za 2024 godinu.
9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja „Posavina" a.d. Srbac za 2025. godinu.
10. Razmatranje i donošenje odluke o produženju mandata direktoru.
11. Razno.
II
Poziv za XXIV redovnu Skupštinu akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske.
Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici Berze , oglasnoj tabli Društva kao i na uvid u iste u prostorijama Društva u Srpcu, Ulica Mome Vidovića br. 17 u vremenu od 7 do 14 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 09.12.2025. godine.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana, na istom mjestu sa istim dnevnim redom, sa početkom u 13:00 časova.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Društva najkasnije dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
Više informacija možete dobiti na broj telefona 051/ 740-107
Predsjednik
Upravnog odbora
Slobodan Đukić