Privredno društvo za trgovinu i usluge
„POTKOZARJE" AD Gradiška
Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske br. : 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19), te odredaba Statuta Privrednog društva za trgovinu i usluge „POTKOZARJE" AD Gradiška (u daljem tekstu:"Društvo"), Upravni odbor Društva
SAZIVA
1.vanrednu sjednicu Skupštine akcionara "POTKOZARJE" a.d. Gradiška koja će se održati 29.12.2025. godine sa početkom u 9:00 časova, u prostorijama Društva, Vidovdanska bb (RK Izbor) Gradiška sa sljedećim dnevnim redom:
DNEVNI RED
1. Izbor Predsjednika 1. vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva;
2. Imenovanje radnih tijela Skupštine 1. vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva;
3. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje 1. vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva;
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne 28. redovne sjednice Skupštine akcionara;
5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora
6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 19.12.2025. godine.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica sa istim dnevnim redom će se održati dana 29.12.2025. godine, na istom mjestu sa početkom u 10 časova. Materijali za sjednicu Skupštine akcionara su dostupni svakog radnog dana u vremenu od 9h-13h u sjedištu Društva, u ulici Vidovdanska BB (RK Izbor), Gradiška.
Prijedlozi odluka biće objavljeni na internet stranici Banjalučke berze HOV a.d. www.blberza.com.
Predsjednik
Upravnog odbora