Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima, te odredbi Statuta društva GP Gradnja a.d. Mrkonjić Grad, po prijedlogu Kuridža Ružice, vlasnika 30% kapitala u društvu, objavljuje se ovaj
POZIV
ZA ODRŽAVANJE VANREDNE SKUPŠTINE DIONIČARA
GP GRADNJA a.d. Mrkonjić Grad
Vanredna Skupština dioničara GP GRADNJA a.d. Mrkonjić Grad će se održati 11.02.2026. godine (srijeda) u Banja Luci, na adresi Bulevar vojvode Živojina Mišića 49A-1, sa početkom u 12h.
I Za vanrednu Skupštinu društva utvrđen je sljedeći
Dnevni red
1. Izbor radnih tijela Skupštine društva, i to:
1.1. Predsjednika Skupštine
1.2. Zapisničara
2. Donošenje odluke o usvajanju osnivačkog akta društva i stavljanju van snage Statuta društva
3. Donošenje odluke o uskladjivanju poslovanja društva sa Zakonom o privrednim društvima i Uredbom o klasifikaciji djelatnosti
4. Donošenje odluke o razrješenju članova nadzornog odbora
5. Donošenje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora
6. Donošenje odluke o imenovanju direktora društva
7. Razno
II Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10 % akcija sa pravom glasa mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red skupštine.
Prijedlog se mora sačiniti u pisanoj formi u roku od pet dana od dana objave saziva sjednice vanredne skupštine.
III Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari koji su se nalazili na listi akcionara GP Gradnja a.d. Mrkonjić Grad, upisani kod Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske na deseti dan prije održavanja skupštine akcionara, odnosno na dan 01.02.2025. godine. Lista će biti dostupna svim akcionarima u prostorijama društva.
IV U radu i odlučivanju vanredne Skupštine dioničara mogu učestvovati svi akcionari u skladu sa zakonom, lično ili putem punomoćnika.
Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine daje se nakon objavljivanja ovog obavještenja u obliku pisane izjave potpisane od akcionara i punomoćnika ovjerene u skladu sa propisima, i obavezno se dostavlja društvu pre održavanja skupštine
V Glasanje na Skupštini Društva se vrši javno.
Akcionar/punomoćnik je dužan ovlaštenoj osobi, predočiti ispravu za ličnu identifikaciju.
Lista akcionara i svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu dostupni su akcionarima 7 dana pre održavanja skupštine.