AKCIONARSKO DRUŠTVO „AUTOPREVOZ" PUTNIČKI SAOBRAĆAJ BANJA LUKA
UPRAVNI ODBOR
Na osnovu člana 267. 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 127/08, 58/09,100/11, 67/13, 100/17 i 82/19 ) i člana 39. i 48. Statuta društva „Autoprevoz" AD Banja Luka, a u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Društva broj UO-12/26 od 21.05.2026. godine, Upravni odbor Društva objavljuje:
POZIV
za XXV redovnu sjednicu Skupštine akcionara
Akcionarskog društva „Autoprevoz" Putnički saobraćaj Banja Luka
XXV redovna sjednica Skupštine akcionarskog društva „Autoprevoz" Putnički saobraćaj Banja Luka održaće se dana 26.06.2025. godine (petak) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Društva, ulica Put srpskih branilaca br. 35, Banja Luka.
Za sjednicu Skupštine, Upravni odbor je utvrdio sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor predsjedavajućeg XXV redovne sjednice Skupštine akcionara Društva,
2. Imenovanje članova Komisije za verifikaciju i glasanje, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik,
3. Usvajanje izvještaja Komisije za verifikaciju i glasanje,
4. Usvajanje Zapisnika sa XXIV redovne Skupštine akcionara Društva održane 25.06.2025. godine,
5. Razmatranje i usvajanje:
A) godišnjeg izvještaja generalnog direktora o poslovanju „Autoprevoz" AD Banja Luka za 2025. godinu,
B) izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za period juni 2025. -juni 2026. godine (od 24. do 25. redovne sjednice Skupštine akcionara Društva),
C) godišnjih Finansijskih izvještaja „Autoprevoz" AD Banja Luka za 2025. godinu,
D) Izvještaja nezavisnog revizora "KONTAL" d.o.o. Banja Luka o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja "Autoprevoz" AD Banja Luka za 2025. godinu
6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2027. godinu,
7. Donošenje odluke o kooptaciji člana Upravnog odbora,
8. Razno
Poziv za XXV redovnu sjednicu Skupštine akcionara objavljuje se na internet stranici Društva. Poziv za Skupštinu akcionara zajedno sa prijedlozima odluka biće dostupni akcionarima na internet stranici Banjalučke berze i internet stranici Društva.
Pravo učešća i pravo glasa na XXV redovnoj Skupštini akcionara zakazanoj za dan 26.06.2026. godine, akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 16.06.2026. godine lično ili zastupani po punomoćniku.
Materijali za XXV redovnu Skupštinu akcionara u elektronskom obliku trebaju biti dostupni radi preuzimanja na internet stranici Društva: www.autoprevoz.org, u roku od 15 dana nakon objavljivanja Poziva na internet stranici Društva.
U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine će se održati istog dana, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom, a!i sa početkom u 13,00 časova. Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Predsjednik Upravnog odbora
Nebojša Glamočak, dipl. iur