Na osnovu člana 51. stav 1. tačka 3) Statuta AD "Komunalac" Bijeljina - Prečišćeni tekst, broj: 2706/2011 od 10.08.2011. godine, u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora AD "Komunalac" Bijeljina, broj: 3209/2026 od 26.05.2024. godine, Nadzorni odbor AD "Komunalac" Bijeljina
SAZIVA
šesnaestu godišnju (redovnu) sjednicu Skupštine akcionara
AD "Komunalac" Bijeljina (u daljem tekstu:Društvo)
Sjednica Skupštine akcionara Društva će se održati dana 29.06.2026. godine u prostorijama Društva, ulica Miloša Crnjaskog br.7, sa početkom u 11,00 časova.
Za sjednicu Skupštine akcionara se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva,
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2025. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2025. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje revidiranog Finansijskog izvještaja Društva za periodod 01.01.- 31.12.2025. godine,
7. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2025. godine,
8. Razmatranje i usvajanje Izmjena i dopuna Plana poslovanja u 2026. godini,
9. Razmatranje i usvajanje Izmjena i dopuna Plana investicija u 2026. godini,
10. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za period od 2026. -2028. godine,
11. Razmatranje i usvajanje Plana investicija Društva za period od 2026. - 2028. godine,
12. Donošenje Odluke o:
1) razrješenju članova Odbora za reviziju AD „Komunalac" Bijeljina,
2) imenovanju vršilaca dužnosti članova Odbora za reviziju AD „Komunalac" Bijeljina,
13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2025. godinu,
14. Razmatranje i usvajanje:
1) Izvještaja o radu Odbora za reviziju AD „Komunalac" Bijeljina za period od 01.01. - 31.12.2025. godiNe,
2) Izvještaja o ugovorima zaključenim sa povezanim licima u 2025. godini,
3) Izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju preduzeća i njegovih povezanih preduzeća,
4) Izvještaja o usklađenosti preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima za 2025. godinu.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici ostvaruje se na osnovu Izvještaja
Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske sa stanjem na dan 19.06.2026. godine.
Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa mogu predložiti i zahtjevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red
Skupštine akcionara Društva. Prijedlog izmjene dnevnog reda mora se sačiniti u pisanoj formi u roku od 7 dana od dana objave saziva za godišnju sjednicu Skupštine akcionara. Prijedlog izmjene dnevnog reda se dostavlja Nadzornom odboru u sjedištu Društva i sadrži razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedlog odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu.
Ako na sjednici Skupštine postoji kvorum, odluke po svim tačkama dnevnog reda se donose običnom većinom glasova akcionara, vlasnika običnih akcija klase „A", čija je nominalna vrijednost 1 KM po jednoj akciji, prisutnih lično ili preko punomoćnika.
Akcionar može da glasa lično ili preko jednog punomoćnika. Akcionar može dati punomoć određenom licu za jednu ili više skupština, na određeno vrijeme ili do opoziva, sa ili bez uputstva, u pisanoj ili elektronskoj formi, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju posjedovanih akcija, i istu dostavlja u sjedište Društva. Punomoć se može opozvati u bilo koje vrijeme prije glasanja u pisanoj ili elektronskoj formi dostavljanjem Društvu i punomoćniku, ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na skupštini akcionara Društva. Kada je punomoć data za jednu ili više skupština, važi i za ponovljenu skupštinu, bez obzira za razloge ponavljanja.
U slučaju nedostatka kvoruma, ponovljena šesnaesta godišnja sjednica Skupštine akcionara Društva će se održati dana 30.06.2026. godine u 11,00 sati u prostorijama Društva sa istim dnevnim redom.
Pisani poziv za sjednicu Skupštine akcionara objaviće se: u jednom dnevnom listu velikog tiraža, na internet stranici berze i na internet stranici Društva.
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za sjednicu u Upravi Društva, radnim danom od 07,00 - 14,30 (kancelarija broj 6) i na internet stranici Društva www.komunalacbn.com.
Pozivaju se akcionari i zastupnici kapitala sa ovjerenom punomoći da učestvuju u radu sjednice Skupštine akcionara Društva.
AD "KOMUNALAC" BIJELjINA
NADZORNI ODBOR
Broj: 3210/2026
Datum: 26.05.2026. godine
v.d. predsjednika Nadzornog odbora
AD Komunalac Bijeljina
Gordana Đukić, dipl. Ekonomista