Termomontaža a.d. Banja Luka
‐ Upravni odbor -
Na osnovu čl. 267. Zakona o privrednim društvima i čl. 29. Statuta Termomontaže a.d. Banja Luka, Upravni odbor
SAZIVA
31. (tridesetprvu) vanrednu sjednicu Skupštinu akcinara Termomontaže a.d. Banja Luka koja će se održati 09. 11. 2026.god. sa početkom u 13.00 časova u prostorijama Društva u Karađorđevoj ulici br. 2.
U slučaju nepostojanja kvoruma sjednica će se održati istog dana sa početkom u 14,00 časova sa istim dnevnim redom. Dokaz o zastupanju potrebno je dostaviti stručnoj službi Društva prije početka rad Skupštine.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartije od vrijednosti a.d. Banja Luka, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 31. 10. 2026. godine
Uvid u materijale može se izvršiti svakim radnim danom od 9,00 - 15,00 sati u prostorijama
Društva u Banja Luci, Karađorđeva broj 2.
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći:
Dnevni red
1. Izbor predsjednika Skupštine Društva,
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik ,
3. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje,
4. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 30. (tridesete) sjednic Skupštine akcionara,
5. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora (zbog isteka mandata),
6 Donošenje odluke o izboru novih članova Upravnog odbora.
Predsjednik Upravnog odbora
Ranko Savanović