"ČAJAVEC" Mjerno detektorski uređaji AD Banja Luka
Dana, 4.12.2009. godine
Na osnovu člana 246 Zakona o preduzećima i člana 63 Statuta "ČAJAVEC" Mjerno detektorski uređaji, a.d., Banja Luka, Upravni odbor Društva, na 10. redovnoj sjednici održanoj 4.12.2009. godine donosi Odluku i zakazuje IV redovnu
SKUPŠTINU AKCIONARA
za utorak, 29.12.2009. godine u 15 časova, u sjedištu Društva, Banja Luka, ul. Jovana Dučića 23-A
Za skupštinu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine akcionara;
2. Izbor radnih tijela Skupštine (kandidacione i verifikacione komisije);
3. Izbor zapisničara;
4. Razmatranje izvještaja o poslovanju i završnom računu Društva za 2007. i 2008. godinu;
5. Plan poslovanja za 2009. godinu;
6. Izvještaj o radu Upravnog odbora;
7. Izvještaj o radu Nadzornog odbora,
8. Razrješenje člana Upravnog odbora,
9. Razrješenje člana Nadzornog odbora;
10. Imenovanje člana Upravnog odbora;
11. Imenovanje člana Nadzornog odbora;
12. Donošenje odluke o statusnoj promjeni "ČAJAVEC" Mjerno detektorski uređaji AD Banja Luka - spajanje uz pripajanje
13. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Upravnog i Nadzornog odbora;
14. Razno.
Potrebni materijali za ovu Skupštinu mogu se dobiti u sjedštu Društva u Banjoj Luci, ul Jovana Dučića 23-A.
U slučaju nedostatka kvoruma ponovljena Skupština će se održati istog dana na istom mjestu u 18 časova.
Sve informacije u vezi sa Skupštinom možete dobiti na br. telefona 051/214-943 u vremenu od 8 do 12 časova.
UPRAVNI ODBOR