"ČAJAVEC"
Mjerno detektorski uređaji, a.d.
Banja Luka
Jovana Dučića 23 A
Na osnovu članova 62 i 63 Statuta "Čajavec" Mjerno detektorski uređaji a.d. Banja Luka, i Odluke Upravnog odbora sa sjednice održane 26.11.2010.godine, Upravni odbor "Čajavec" Mjerno detektorski uređaji a.d.
SAZIVA
V (petu ) redovnu Skupštanu akcionara "Čajavec" Mjerno detektorski uređaji a.d., Banja Luka
Peta redovna Skupština akcionara "Čajavec" Mjerno detektorski uređaji a.d., Banja Luka, će se održati u četvrtak 30. decembar 2010. godine, sa početkom u 14.00 časova u sjedištu Društva - Glavna zgrada RO PE na III spratu, ulica Jovana Dučića 23A, Banja Luka. Za petu redovnu sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći:
Dnevni red
1. Izbor Komisije za verifikaciju prisutnih akcionara i podnošenje izvještaja komisije.
2. Izbor zapisničara.
3. Usvajanje Zapisnika sa IV (četvrte) redovne sjednice Skupštine akcionara.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Njdzornog odbora.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju društva u 2009. godini.
7. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2009. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje odluke o pokriću gubitka.
9. Razgraničenje nepokretne imovine bivšeg poslovnog sistema "Rudi Čajavec".
10. Rješavanje etažnog vlasništva poslovnih prostora iz bivšeg poslovnog sistema "Rudi Čajavec" u zgradi Glavnog objekta PE, u ulici Jovana Dučića 23A.
11. Donošenje odluke o izdavanju poslovnog prostora Baždarnice pod zakup.
12. Razno.
U slučaju da se, zbog nedostatka kvoruma, ne održi zakazana sjednica, ponovna sjedni-ca Skupštine se zakazuje za 31.12.2010. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istam dnevnim redom. Pravo da učestvuju u radu Skupštine imaju svi akcionari, lično ili zastupani po punomoćnicima. Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena u Preduzeću ili kod nadležnog državnog organa. Ukoliko akcionar glasa pismenim putem, pismena izjava o glasanju mora biti ovjerena kod nadležnog državnog organa ili u Preduzeću. Svi pisani materijali za V (petu) redovnu Skupštinu akcionara "Čajavec" Mjerno detektorski uređaji a.d., nalaze se u sjedippu društva, a dostupni su akcionarima i ovlaštenim zastupnicima svakog radnog dana od dana oglašavanja ovog poziva do održavanja sjednice Skupštine u vremenu od 9.00 do 13.00 sati.
Upravni odbor