Medikart a.d. Banja Luka
Ul. Jovana Dučića 25,
78000 Banja Luka
UPRAVNI ODBOR
Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09 i 100/11) i člana 51. Statuta Akcionarskog društva Zdravstvena ustanova Ambulanta "MEDIKART" Banja Luka (u daljem tekstu: "Društvo"), Upravni odbor je na 28. sjednici održanoj dana 07.08.2012. godine donio odluku kojom
SAZIVA
2. vanrednu Skupštinu akcionara "Medikart a.d. Banja Luka
Član 1.
Sjednica Skupštine akcionara će biti održana 10.09.2012. godine (ponedjeljak) u prostorijama Društva, u Ulici Jovana Dučića br. 25, u Banjoj Luci, sa početkom u 13 časova i sa sljedećim
Dnevnim redom:
1. Izbor Predsjednika Skupštine,
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara,
3. Razmatranje Odluke o promjeni pravne forme i načinu organizovanja Društva.
Ovim putem obavještavamo Vas da svu dokumentaciju i sve informacije u vezi sa promjenom pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću i načinom organizovanja Društva u vezi sa tačkom 3. Dnevnog reda, možete dobiti u sjedištu Društva, u Ulici Jovana Dučića br. 25, Banja Luka, ili dokumenta možete tražiti pozivom na broj telefona 051/215-160.
U skladu sa članom 272. stav 1), 2) i 6) Zakona o privrednim društvima, materijal za sjednicu Skupštine i prijedlozi pripadajućih odluke će biti dostavljeni poštom svakom akcionaru individualno, a naročito materijal u vezi sa tačkom 3. dnevnog reda Skupštine.
U skladu sa odredbama člana 421. Zakona o privrednim društvima, svakom akcionaru individualno dostavljamo:
a) prijedlog odluke o promjeni pravne forme i izvještaj Upravnog odbora akcionarskog društva koji objašnjava uslove i zakonsku i ekonomsku osnovanost za promjenu pravne forme, kao i opis bilo kog problema koji je nastao u vezi sa uslovima promjene pravne forme (napominjemo da su svi zakonski i faktički uslovi za promjenu forme Društva ostvareni, te da Upravni odbor nije pronašao problem u vezi sa istim),
b) pozitivnu preporuku Upravnog odbora u vezi sa tačkom 3. dnevnog reda i razloge za takvu preporuku,
U skladu sa članom 421. stav 2. tačka v) i članom 435. stav 1. tačka v) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", 127/08, 58/09 i 100/11) obavještavamo akcionare Društva da mogu da ne prihvate odluku o promjeni pravne forme Društva i da imaju pravo na traženje procjene i otkupa akcija od Društva.
Broj: 28-2/12.
Datum: 07.08.2012. god.
Predsjednik Upravnog odbora
_______________________
Stojko Vučenović