NADZORNI ODBOR
Broj: NO/2012/10-07
Dana: 07.09.2012. godine
Na osnovu člana 63 Zakona o bankama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 44/03, 74/04, 116/11. i 5/12), člana 32 i člana 39 Statuta Balkan Investment Bank Akcionarsko društvo Banjaluka, broj OPU-883/11. od 29.06.2011. godine, Nadzorni odbor Balkan Investment Bank Akcionarsko društvo Banjaluka na svojoj sjednici održanoj dana 07.09.2012. godine donosi
ODLUKU
Nadzorni odbor saziva V vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Balkan Investment Bank Akcionarsko društvo Banjaluka, koja će se održati dana 27.09.2012. godine u 10 časova u prostorijama Balkan Investment Bank Akcionarsko društvo, Aleja svetog Save 61, Banjaluka, Bosna i Hercegovina.
Za sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći dnevni red:
- Izbor predsjedavajućeg Skupštine, zapisničara, lica koja ovjeravaju zapisnik i članova odbora za glasanje
- Izvještaj Odbora za glasanje o verifikaciji predstavnika akcionara i utvrđenom kvorumu
- Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Skupštine akcionara
- Donošenje odluke o povećanju kapitala
- Donošenje odluke o desetoj emisiji hartija od vrijednosti/osmoj emisiji akcija/drugoj emisiji prioritetnih nekumulativnih akcija javnom ponudom
- Usvajanje izmjena i dopuna Statuta Balkan Investment Bank Akcionarsko društvo Banjaluka
- Tekuća pitanja
Napomena: Pravo glasanja na zasjedanju Skupštine ima akcionar koji se na listi akcionara kod Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske nalazi 45 dana prije datuma održavanja sjednice Skupštine.
Materijali za predložene tačke dnevnog reda Skupštine dostupni su svim akcionarima u prostorijama Balkan Investment Bank Akcionarsko društvo u Banjaluci, Aleja svetog Save 61 svakim radnim danom od 8 do 16 časova, odnosno na www.blberza.com kao i na web stranici Balkan Investment Bank Akcionarsko društvo Banjaluka www.bib.ba
Kontakt telefon: 051/245-000; Faks: 051/245-145; e-mail: contact@bib.ba