Magrel a.d. Banja Luka saziva 12. redovnu Skupštinu akcionara

Na osnovu člana 304 stav 1, a u vezi s članom 272 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 127/08. i 58/09) i člana 33 Statuta AD "Magrel" Banjaluka, Upravni odbor AD "Magrel" Banjaluka

SAZIVA
12. redovnu sjednicu Skupštine akcionara

Dvanaesta redovna sjednica Skupštine akcionara AD "Magrel" Banjaluka održaće se dana 29.12.2012. godine u prostorijama Društva, Ulica Veljka Mlađenovića bb, s početkom u 12 časova, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izbor predsjednika Skupštine
   1. izbor komisije za glasanje
   2. izbor zapisničara
   3. izbor ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje odluke o usvajanju zapisnika s prethodne sjednice
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju i finansijskih izvještaja AD "Magrel" Banjaluka, za 2011. godinu, sa mišljenjem revizora i Odbora za reviziju
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora
5. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskog izvještaja za 2012. godinu.

Pravo učešća u radu i odlučivanju imaju svi akcionari bilo da prisustvuju, glasaju pisano ili imaju punomoćnika. Materijale u vezi sa ovom sjednicom akcionari mogu dobiti u sjedištu Društva svakim radnim danom od 9 do 15 časova.

U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati istog dana, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom u 13 časova.

UPRAVNI ODBOR AD
"Magrel" Banjaluka