Na osnovu člana 267. i člana 304. stav 1. tačka v) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS"broj 127/08) i Odluke Upravnog odbora „Rekreaturs"a.d.Banja Luka broj 1/13 od 30.08.2013 godine, saziva se prva redovna Skupština akcionara „Rekreaturs-a"a.d.Banja Luka
PRVA REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA „REKREATURS-a" A.D.BANJA LUKA ODRŽAĆE SE 08.10.2013. GODINE SA POČETKOM U 12 ČASOVA U PROSTORIJAMA UPRAVE DRUŠTVA, ul.VELJKA MLAĐENOVIĆA BB, BANJA LUKA
Za sjednicu se predlaže sledeći:
D n e v n i r e d:
1.Izbor predsjednika Skupštine akcionara,
2.Izbor Komisije za glasanje i zapisničara,
3.Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prve redovne sjednice Skupštine akcionara održane dana 22.06.2012 godine,
4.Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju finansijskog izvještaja o poslovanju Društva za period I- XII 2012. godine, sa izvještajem Upravnog odbora o poslovanju društva,
5.Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2012.godinu,
6.Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti po prijedlogu Upravnog odbora.
7.Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju finansijskog plana Društva za 2013.godinu,
8.Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova Upravnog odbora,
9.Donošenje Odluke o određivanju visine naknade za članove Upravnog odbora i davanje saglasnosti na tekst ugovora sa članovima Upravnog odbora,
Uvid u materijale za sjednicu može se izvršiti svakog radnog dana u sjedištu društva u redovno radno vrijeme od 8 do 16 časova.
Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa za izbor upravnog odbora društva mogu predložiti i zahtjevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red skupštine.
Prijedlog mora biti sačinjen u pisanoj formi, dostavlja se Upravnom odboru društva u roku od sedam dana od dana objavljivanja ovog dnevnog reda i obavezno sadrži razloge za davanje prijedloga uključujući i prijedloge odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu.
Akcionar može da traži od društva plaćanje iznosa jednakog tržišnoj vrijednosti njegovih akcija ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanje za odluke/u iz člana 435.stav 1. Zakona o privrednim društvima. Akcionar društva koji namjerava da koristi svoje pravo na traženje otkupa akcija dužan je da prije odlučivanja na sjednici skupštine akcionara uputi društvu pisano obavještenje o namjeri da koristi to pravo ako se na skupštini donese predmetna odluka. Akcionar koji ne uputi ovo objašnjenje u prekluzivnom roku od 30 dana ili koji glasa za predloženu odluku nema pravo na otkup akcija u skladu sa zakonom.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati 23.10.2013. godine u 12 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Predsjednik Upravnog odbora
Drago Milaković