U skladu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 127/08, 58/09,100/11 i 67/13) i člana 43. Statuta AD „Magrel" Banja Luka, Upravni odbor AD „Magrel" Banja Luka
SAZIVA
13. redovnu sjednicu Skupštine akcionara
Trinaesta redovna sjednica Skupštine akcionara AD „Magrel" Banja Luka održaće se dana 14.11.2013. godine (četvrtak) u prostorijama Društva, Ulica Veljka Mlađenovića bb, sa početkom u 12 časova, sa sledećim dnevnim redom:
1. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednika Skupštine akcionara, zapisničara, komisije za glasanje i ovjerivača zapisnika)
2. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sjednice
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i finansijskih izvještaja AD „Magrel" Banja Luka za 2012. godinu, sa mišljenjem Revizora i Odbora za reviziju
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću i donošenje odgovarajućih akata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, koji su neophodni za upis promjene pravne forme u sudskom registru
6. Razmatranje i usvajanje Ugovora o organizaciji društva sa ograničenom odgovornošću
7. Razno.
Pravo učešća u radu i odlučivanju imaju svi akcionari bilo da prisustvuju, glasaju pismeno ili imaju punomoćnika. Materijale vezane za ovu Skupštinu akcionari mogu dobiti u sjedištu Društva, svakim radnim danom od 9 do 15 časova.
U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednnca će se održati istog dana na istom mjestu u 13 časova, sa istim dnevnim redom.
UPRAVNI ODBOR
AD „MAGREL" BANJA LUKA