AKCIONARSKO DRUŠTVO
"OPREMA" BIJELJINA
- UPRAVNI ODBOR -
Broj: 15/2015
Dana, 13.05.2015. god.
Na osnovu člana 72. i 73. Statuta Akcionarskog drušštva "OPREMA" Bijeljina, Upravni odbor Društva, odlukom od 13.05.2015. godine
SAZIVA
GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA
Godišnja Skupština akcionara će se održati dana za 26.06.2015. godine (petak) u sjedištu Društva u Bijeljini, Ul. Gavrila Principa 4, sa početkom u 12,00 časova.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine, koji nakon izbora imenuje:
- zapisničara,
- dva ovjerivača zapisnika iz reda akcionara,
- komisiju za glasanje.
2. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje o prisutnosti akcionara.
3. Usvajanje zapisnika sa sjednice Skupštine Društva, održane 20.06.2014. godine.
4. Usvajanje Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja Opreme za 2014. godinu.
5. Usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2014. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Opreme za 2014. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Opreme za 2014. godinu.
8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju Finansijkih izvještaja Društva za 2015. godinu.
9. Izbor članova Upravnog odbora, utvrđivanje naknade za njihov rad i davanje prethodne saglasnosti na ugovor Društva i izabranih članova Upravnog odbora.
Pravo glasa na Godišnjoj skupštini imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 16.06.2015. godine.
Zainteresovani akcionari Društva mogu izvršiti uvid u sve materijale za Skupštinu u sjedištu Društva u Bijeljini, Ul. Gavrila Principa br. 4, svakog radnog dana od 08,00 do 12,00 časova i na internet stranici društva www.ad-oprema.com i na sajtu Banjalučke berze.
Sazivanje godišnje Skupštine objaviće se u dnevnim listovima Euroblic press i "Nezavisne novine".
Predsjednik Upravnog odbora
Zorica Đurić, s.r.