Na osnovu člana 272. stav 1. i 2. te člana 304. stav 1. tačka b) Zakona o privrednim drušgvima ("Službeni glasnik RS", broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), Upravni odbor Društva "Trudbenik" a.d. Doboj, je na 18. sjednici održanoj 7.7.2015. godine sazvao je
XV SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA "TRUDBENIK" AD DOBOJ
koja će se održati u ponedjeljak, 10.8.2015. godine, u prostorijama Društva u Doboju, ulica Nikole Tesle broj 26. sa početkom u 12 časova. Pri definisanju prijedloga dnevnog reda UO je imao u vidu već usaglašen prijedlog dnevnog reda (dopune tražili IRB RS i UMA "Trudbenika" a.d.) za neuspjelu XIV redovnu Skupštinu Društva "Trudbenik" a.d. Doboj (dalje u tekstu Društva) i naknadno dostavljeni zahtjev ispred povezanog društva "Kotrak" d.o.o.
Predlaže se sljedeći
DNEVNI RED
1. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru i imenovanju radnih tijela Skupštine Društva:
a) komisije za glasanje,
b) zapisničara i
c) ovjerivača zapisnika.
2. Usvajanje Zapisnika sa II vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva, održane 11.11.2014. godine.
3. Usvajanje Zapisnika sa XIV redovne sjednice Skupštine akcionara Društva, održane 30.6.2015. godine.
4. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju konsolidovanih finansijskih izvještaja i konsolidovanog
izvještaja o poslovanju Društva za 2014. godinu.
5. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju pojedinačnih finansijskih izvještaja Društva za 2014. godinu.
6. Razmatranje i prihvatanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2014. godinu.
7. Donošenje odluke o izboru revizora za Društva za 2015. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju Društva sa povezanim privrednim društvima za 2014. godinu.
9. Razmatranje izvještaja o vrijednosti kapitala Društva u vrijeme privatizacije i po godinama od privatizacije do 31.12.2014. godine.
10. Razmatranje i usvajanje Poslovne politike Društva za 2015. i naredni period.
11. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2015. godinu.
12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2014. godinu.
13. Razmatranje neusaglašenih ličnih izvještaja preostala dva člana UO Društva od 11.11.2014. godine do 7.7.2015. godine.
14. Donošenje odluke o kooptiranju novog člana - novih članova UO Društva.
15. Tekuća pitanja.
U slučaju da se sjednica ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati istog dana sa početkom u 14 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banjaluka na dan 1.8.2015. godine.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara Društva.
Punomoć mora sadržavati podatke određene zakonom i podzakonskim aktima i za fizička lica biti ovje-rena od strane notara, nadležnog organa uprave ili ovlašćenog organa Društva, a punomoć pravnog lica pečatom i potpisom zakonskog zastupnika pravnog lica.
Sve informacije i materijale predložene dnevnim redom akcionari mogu dobiti na uvid u sjedištu Društva svakim radnim danom u periodu od 8 do 14 časova.
Upravni odbor "Trudbenik" a.d. Doboj
Filipović Zoran, član UO
Milutinović Ljubo, član UO