AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA INŽENJERING „GRADITELJ"
TESLIĆ
Broj: 175 - OS/2016
Na osnovu člana 26. i 30. Statuta Akcionarskog društva za inženjering "Graditelj" Teslić, a u skladu sa članom 5. Poslovnika o radu Skupštine Društva, Upravni odbor AD za inženjering "Graditelj" Teslić na XV sjednici održanoj dana 27.4.2016. godine donio je Odluku na osnovu koje
SAZIVA
Petnaestu (XV) Skupštinu akcionara AD za inženjering "Graditelj" Teslić
Petnaesta Skupština akcionara održaće se dana 4.6.2016. godine (subota) u restoranu društvene ishrane u upravnoj zgradi u krugu preduzeća u Tesliću sa početkom u 8 časova.
Za petnaestu Skupštinu akcionara Upravni odbor predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine;
2. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
3. Izbor komisije za glasanje;
4. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa četrnaeste Skupštine akcionara AD za inženjering "Graditelj" Teslić;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2015. godinu i utvrđivanje poslovne politike za tekuću godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Završnog računa za 2015. godinu i donošenje odluke o raspodjeli dobiti;
7. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja za 2015. godinu;
8. Donošenje odluke o izboru i imenovanju nezavisnog revizora za 2016. godinu;
9. Donošenje odluke o ulaganju nekretnina pod hipoteku za kredit kod svih banaka (Nova banka a.d. Banjaluka, Raiffeisen banka d.d. Sarajevo, ZIRAAT banka Banjaluka, NLB razvojna banka a.d. Banjaluka);
10. Tekuća pitanja.
Materijali za Skupštinu mogu se preuzeti u Opštoj službi Akcionarskog društva.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati dana 5.6.2016. (nedjelja) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Vuković Milorad