"Univerzal" a.d.
Broj: 036-1/16
Datum: 15.9.2016. godine
Na osnovu ovlašćenja iz Statuta "Univerzal" a.d. Bijeljina i Odluke Upravnog odbora o sazivanju redovne Skupštine akcionara, dana 15.9.2016. godine direktor preduzeća
SAZIVA
redovnu Skupštinu akcionara
koja će biti održana dana 20.10.2016. godine (četvrtak) u 12 časova, u prostorijama preduzeća "UNIVERZAL" a.d. Bijeljina, koji se nalazi u ul. Knez Ive od Semberij e br. 88.
Za sjednicu predlaže sljedeći
Dnevni red
1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
- Predsjedavajućeg Skupštine akcionara Društva,
- Verifikacione komisije, zapisničara i brojača glasova,
- Dva ovjerivača zapisnika,
2. Razmatranje i usvajanje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara,
3. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja po završnom računu za 2014. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja ovlašćenog revizora po završnom računu za 2014. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja po završnom računu za 2015. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja ovlašćenog revizora po završnom računu za 2015. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje odluke o radu Upravnog odbora,
8. Razmatranje i usvajanje odluke o razrješavanju članova Upravnog odbora.
9. Razmatranje i usvajanje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora,
10. Razmatranje i usvajanje odluke o otpisu potraživanja,
11. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2016. i 2017. godinu,
12. Razmatranje i donošenje odluke o raspoređivanju neraspoređene dobiti,
13. Razno.
Napomena:
Materijali za ovu Skupštinu mogu se preuzeti u upravi Društva. U slučaj u da Skupština akcionara Društva ne bude održana navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština biće održana 27.10.2016. godine na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom. Pravo odlučivanja na Skupštini akcionara "UNIVERZAL" a.d. Bijeljina imaju svi akcionari lično, odnosno punomoćnici akcionara, koji moraju imati pisanu punomoć za zastupanje.
Direktor
Tanja Bobar