MH „ERS"
Matično preduzeće a.d. Trebinje
ZD „Istraživačko razvojni centar elektroenergetike" a.d. Istočno Sarajevo
Broj: 038-UO/2016
Datum: 14.12.2016.
Na osnovu člana 268., stav 4. "Zakona o privrednim društvima" ("Sl. glasnik RS" br. 127/08 i 58/09), čl. 25. i čl. 26. "Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima" ("Sl. glasnik RS" br. 100/11), člana 38. Statuta MH "ERS" - Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZD IRCE a.d. Istočno Sarajevo, člana 13. Poslovnika o radu Skupštine akcionara ZD IRCE a.d. Istočno Sarajevo i Odluke br. 035-UO/2016 Upravnog odbora (od 14.12.2016.), Upravni odbor ZD IRCE a.d. Istočno Sarajevo
SAZIVA
XIII (trinaestu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara MH "ERS" - Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZD IRCE a.d. Istočno Sarajevo koja će se održati 23.01.2017. (ponedeljak) sa početkom u 11:00 časova u prostorijama preduzeća, ul. Vuka Karadžića 17. Istočno Sarajevo i predlaže se sledeći:
DNEVNI RED
1. Izbor presjedavajućeg Skupštine akcionara,
2. Izbor radnih tijela i utvrđivanje kvoruma,
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja
ZD IRCE a.d. za 2015. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja ZD IRCE a.d. za 2015. godinu,
6. Donošenje odluke o pokriću akumuliranog gubitka iz ranijih godina ZD IRCE a.d.,
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju ZD IRCE a.d. za 2015 godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog procjenitelja KPMG d.o.o. Beograd o procjeni vrijednosti nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i nematerijalne imovine ZD IRCE a.d. na dan 31.12.2015.
9. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora ZD IRCE a.d. za poslovnu 2015. godinu,
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu internog revizora.
11. Usvajanje "Rebalansa plana poslovanja MH "ERS" ZD IRCE a.d. za 2016. godinu",
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara, u nedostatku kvoruma, ne održi 23.01.2017. (ponedeljak) ponovljena Skupština će se održati 30.01.2017. (ponedeljak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasanja na skupštini ostvaruju akcionari lično ili zastupani po punomoćniku na osnovu izvještaja Centralnog registra na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 13.01.2017.
Punomoć za zastupanje akcionara na prvom, odnosno ponovljenom zasjedanju Skupštine akcionara mora biti ovjerena od strane nadležnog organa.
Potpis pismene izjave akcionara koji se opredijelio da glasa pismenim putem mora biti ovjeren od strane nadležnog organa.
Prijedlog dnevnog reda i materijala koji se nalaze na dnevnom redu zakazane Skupštine objavljen je na oglasnoj tabli
ZD IRCE a.d. Istočno Sarajevo a u isti se može izvršiti uvid svakog radnog dana u vremenu od 08-15 časova u poslovnim prostorijama preduzeća, soba br. 107.
Poziv za sazivanje XIII (trinaeste) redovne Skupštine akcionara biće objavljen na sajtu Banjalučke berze i dnevnim listovima "Glas Srpske" i "Nezavisne novine".
Predsjednik UO ZD IRCE a.d.
Dragan Lalović, dipl.el.inž.