„UNICEP COMPANY" a.d. Banjaluka
U skladu sa članom 304. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj 127/08, 58/09 i 100/11) i članom 27 Statuta Društva, Upravni odbor "Unicep Company" a.d. Banjaluka na sjednici održanoj dana 1.11.2016. godine je donio odluku kojom
SAZIVA
Redovnu sjednicu Skupštine akcionara " Unicep Company " a.d. Banjaluka, koja će se održati dana 23.1.2017. godine u 14 časova u poslovnim prostorijama Društva, Drage Malića br.3, 78000 Banjaluka.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
Dnevni red:
1. Izbor radnih tijela (predsjednik Skupštine, zapisničar, komisija za glasanje, ovjerači zapisnika)
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2015. godinu
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2015. godinu
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Upravnog odbora za 2015. godinu
6. Razmatranje i donošenje Odluka o odobrenju zaključenja posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti.
a)prodaja potraživanja iz sudskog spora broj 11 0 U 016065 15 U, a odnosi se na imovinu u ulici
Kralja Alfonsa, Banjaluka (bivša Robna kuća "Alpina") površine 360 m2
b)prodaja imovine 1/33 dijela označene kao k.č. 76/80, 76/359 upisane u ZKUL 10983SP Banjaluka i
prodaja eventualnog dobijenog potraživanja, a po procjeni vrijednosti nekretnine utvrđena od
strane vještaka građevinsko-arhitektonske struke,
c) zamjena imovine označene kao k.č. 626/75, 626/336, 626/337, 626/338 upisana u ZKUL br. 8836 SP Banjaluka, za imovinu upisanu u list nepokretnosti br. 413 k.o. Kozarska Dubica, odnosno upisane u ZK uložak br. 6042, a po procjeni vrijednosti nekretnine utvrđena od strane vještaka građevinsko-arhitektonske struke.
NAPOMENA:
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 13.1.2017. godine
Punomoć fizičkih lica treba da bude ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pismenim putem. U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 14 časova i 30 minuta, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Kvorum za ponovljenu sjednicu Skupštine čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa. Obavještavaju se akcionari da, u skladu sa prijedlogom Odluke o zaključenju posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti - tačka 12. dnevnog reda, imaju mogućnost ostvarivanja prava nesaglasnih akcionara, u skladu sa članom 435. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 127/08, 58/09 i 100/11).
Materijali za sjednicu skupštine nalaze se u upravi Društva, kao i na web strani Društva: www.unicepcompany.org i na webć strani Banjalučke berze a.d. Banjaluka www.blberza.com.
UPRAVNI ODBOR