LUTRIJA REPUBLIKE SRPSKE
Akcionarsko društvo
BANjA LUKA, Ul. Vuka Karadžića br.2
Upisana kod Osnovnog suda u Banjoj Luci u Reg. ul. broj: 1 - 10829 - 00
Tel: 051/430-500,432-700; Tel/faks: 051/430-502, e-mail: info@lutrijars.com
matični broj: 1824902; JIB: 4401560970004
Žiro računi: 5510010001281981 Unicredit bank a.d.. ; 562-099-00000296-91 NLB Razvojna banka a.d.; 567-241-10000012-84 SBERBANK; 555-007-00219615-42 Nova banka a.d.
Broj: 6288-NO/16
Banja Luka, 27.12.2016. godine
Na osnovu člana 5. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS, broj 75/049, člana 25. i 26. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS", broj 100/11), te člana 32. stav 1. alineja 4.Statuta Lutrije Republike Srpske, Nadzorni odbor Preduzeća na tridesetšesta sjednici održanoj dana 27.12.2016. godine, donosi
O D L U K U
o sazivanju Devete vanredne sjednice Skupštine akcionara
Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka
I
Saziva se Deveta vanredna sjednica Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka za dan 18.01.2017. godine ( srijeda) u 12,00 časova u prostorijama direkcije Preduzeća u ulici Vuka Karadžića br. 2 Banja Luka.
II
Za sjednicu je predviđen sledeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine
- predsjedavajućeg Skupštine
- komisije za glasanje
- zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa osme vanredne sjednice Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja sa programom investicija za 2017. godinu;
4. Donošenje Odluke o promjeni sjedišta Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka;
5. Donošenje Odluke o obavljanju sponjnotrgovinskog prometa u okviru registrovane djelatnosti Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka;
6. Razmatranje i usvajanje Prečišćenog teksta Statuta Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka;
7. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora ispred akcionara koji imaju najmanje 5% glasačkih prava
8. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje četiri člana Nadzornog odbora Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka ispred Akcijskog fonda RS a.d. Banja Luka i Fonda za restitituciju RS a.d. Banja Luka;
9. Donošenje Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje četiri člana Nadzornog odbora Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka ispred Akcijskog fonda RS a.d. Banja Luka i Fonda za restituciju a.d. Banja Luka;
10. Donošenje odluke o imenovanju komisije za izbor članova Nadzornog odbora Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka;
11. Donošenje Odluka o osnivanju poslovnih jedinica Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka (PJ„Lutrija RS br. 33";PJ „Lutrija RS br. 34"; PJ „Lutrija RS br. 35")
12. Donošenje Odluke o prestanku sa radom poslovnih jedinica Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka (PJ „ Lutrija RS br. 6"; PJ „Lutrija RS br. 27")
13. Ostala pitanja;
III
U slučaju da se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 25.01.2017. godine sa početkom u 12,00 časova na istom mjestu.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. 08.01.2017.godine.
Obavještavamo akcionare da se materijali za sjednicu mogu dobiti u Pravnoj službi Preduzeća svakim radnim danom od 09-15 časova ili preuzeti sa sajta Lutrije RS www.lutrijars.com.
IV
Zadužuje se Uprava Preduzeća da poziv za IX vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka objavi u jednom dnevnom listu na teritoriji Republike Srpske.
V
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjednik Nadzornog odbora
Rastko Vuković