Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima, članova 85. i 243.d Zakona o investicionim fondovima te člana 4. i 5. Pravilnika o preoblikovanju zatvorenog investicionog fonda i člana 18. Statuta ZMIF u preoblikovanju "Zepter fond" a.d. Banjaluka Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima "Kristal Invest" a.d. Banjaluka,
SAZIVA
Glavnu (godišnju) sjednicu Skupštine akcionara ZMIF u preoblikovanju "Zepter fond" a.d. Banjaluka
koja će se održati 15.2.2017. godine (srijeda) s početkom u 10 časova, u poslovnim prostorijama Društva "Kristal Invest" a.d. Banjaluka, ulica Milana Rakića 1, Banjaluka sa sljedećim
DNEVNIM REDOM
1. Izbor predsjednika i imenovanje radnih tijela Skupštine;
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje teksta zapisnika sa redovne sjednice Skupštine akcionara održane 20.12.2016. godine;
4. Razmatranje i usvajanje:
- Izvještaja o radu Nadzornog odbora ZMIF u preoblikovanju "Zepter fond" a.d. Banjaluka za 2016. godinu;
- Finansijskih izvještaja o poslovanju ZMIF u preoblikovanju "Zepter fond" a.d. Banjaluka na dan 31.12.2016. godine sa mišljenjem Nadzornog odbora;
- Izvještaja nezavisnog revizora ZMIF u preoblikovanju "Zepter fond" a.d. Banjaluka na dan 31.12.2016. godine;
- Godišnji izvještaj o poslovanju ZMIF u preoblikovanju "Zepter fond" a.d. Banjaluka;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj procjeni imovine ZMIF u preoblikovanju "Zepter fond" a.d. Banjaluka;
6. Usvajanje Izvještaja Nadzornog odbora o sprovođenju postupka preoblikovanja ZMIF u preoblikovanju "Zepter fond" a.d. Banjaluka;
7. Donošenje odluke o djelimičnom preoblikovanju ZMIF u preoblikovanju "Zepter fond" a.d. Banjaluka u Mješoviti otvoreni investicioni fond "Future Fund" i Mješoviti otvoreni investicioni fond "Maximus" u skladu sa Planom preoblikovanja ZMIF u preoblikovanju "Zepter fond" a.d. Banjaluka;
8. Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala ZMIF u preoblikovanju "Zepter fond" a.d. Banjaluka po osnovu statusne promjene;
9. Donošenje odluke o II emisiji akcija po osnovu smanjenja kapitala bez obaveze objavljivanja Prospekta za ZMIF u preoblikovanju "Zepter fond" a.d. Banjaluka;
10. Donošenje odluke o osnivanju Mješovitog otvorenog investicionog fonda "Future Fund" i Mješovitog otvorenog investicionog fonda „Maximus" statusnom promjenom odvajanja;
11. Donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora;
12. Donošenje odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora;
13. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta ZMIF u preoblikovanju "Zepter fond" a.d. Banjaluka;
14. Donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta ZMIF u preoblikovanju "Zepter fond" a.d. Banjaluka.
Skupština akcionara Fonda može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju više od 30% ukupnog broja glasova, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem. U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica skupštine se zakazuje 2.3.2017. godine u 10 časova, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom. Pravo glasa imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 5.2.2017. godine. Materijal za Skupštinu akcionara dostupan je najranije 15 dana prije održavanja skupštine svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 časova u prostorijama "Kristal Invest" a.d. Banjaluka, ulica Milana Rakića 1, Banjaluka i na internet stranici Društva www.kristalinvest.com.
Telefon za informacije 051/320-230.
Upravni odbor