Prema članu 22 Statuta, Upravni odbor akcionarskog društva za osiguranje GRAWE, Banja Luka saziva
XXXVI SJEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANJE GRAWE,
BANJA LUKA
Sjednica se održava 13.03.2017. u prostorijama Društva u Banja Luci, I Krajiškog korpusa 39 u 14:00 časova.
Za ovu Sjednicu predlaže se sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine;
2. Izbor zapisničara Skupštine i ovjerivača Zapisnika;
3. Izbor komisije za glasanje;
4. Usvajanje Zapisnika XXXV Skupštine od 20.09.2016.;
5. Usvajanje izvještaja Odbora za reviziju;
6. Usvajanje izvještaja Komisije o godišnjem popisu imovine, potraživanja i obaveza, sa stanjem na dan 31.12.2016.;
7. Razmatranje mišljenja ovlašćenih aktuara na godišnji račun i Godišnji izvještaj o poslovanju za 2016. godinu;
8. Razmatranje izvještaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja za 2016. godinu;
9. Razmatranje Izvještaja o obavljenoj reviziji računovodstvenih izvještaja GRAWE osiguranja a.d. Banja Luka za 2016. godinu
10. Usvajanje izvještaja o poslovanju GRAWE osiguranje a.d. Banja Luka za 2016. godinu;
11. Odluka o usvajanju godišnjeg računa 2016. akcionarskog društva za osiguranje GRAWE Banja Luka;
12. Odluka o raspodjeli dobiti iz 2016. godine;
13. Odluka o isplati dividende.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra - Knjiga akcionara, koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 03.03.2017. godine.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva, Banja Luka, I Krajiškog korpusa 39.
Banja Luka, 06.februar 2017. godine
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Marko Mikić