Swisslion Industrija alata a.d. Trebinje
Broj: 111/17
Trebinje, 15.2.2017. god.
Na osnovu čl. 272. Zakona o privrednim društvima i čl. 25. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima i čl. 33. stav 1. tačka 4. Statuta Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje, Upravni odbor objavljuje:
POZIV
za XIII sjednicu Skupštine akcionara
Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje
(redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara)
XIII Sjednica Skupštine akcionara AD održaće se na dan 18.3.2017. godine /subota/ u Trebinju, ul. Nikšićki put br. 20, u Spomen-sobi sa početkom u 10 časova.
Za Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
a)Predsjedavajućeg Skupštine akcionara
b)Komisije za glasanje
c) Ovjerivača zapisnika
d) Zapisničara i brojača glasova.
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika s prethodne XII sjednice Skupštine akcionara (Izvjestilac: Predsjedavajući Skupštine)
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2015. godinu (Izvjestilac: Predsjednik UO)
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2015. godinu (Izvjestilac: Mirjana Šinik)
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2015. godinu (Izvjestilac: generalni direktor)
6. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2015. godinu (Izvjestilac: Izvršni direktor za finansije i računovodstvo)
7. Verifikacija članova Upravnog odbora
8. Donošenje odluke o izboru nadležnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2017. i 2018. godinu
Ukoliko se sjednica ne može održati zbog nedostatka kvoruma, ista će se održati na dan 25.3.2017. godine /subota/ u 10 časova u istim prostorijama. Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale prema predloženom dnevnom redu na oglasnoj tabli Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje svakim radnim danom u vremenu od 7 do 15 časova i na internet stranici www.iat-tools.com
Generalni direktor
Branka Ratković