Pavlović International Bank a.d. Bijeljina saziva 1. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK AD
SLOBOMIR, BIJELJINA
NADZORNI ODBOR
Broj: 01-2-2387/16
Dana, 28.2.2017.

Na osnovu člana 37. i člana 63. stav 1. Tačka 14. Zakona o bankama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/03, 74/04, 116/11, 05/12, 59/13) i člana 36. stav 1. Statuta Pavlović International bank a.d Slobomir, Bijeljina (broj: 01-1-2266/15 od 18.2.2015. godine) i Odluke Nadzornog odbora Pavlović International bank a.d. Slobomir, Bijeljina broj 01-2-2386/17 od 28.2.2017. god.

SAZIVAM
I redovnu sjednicu Skupštine akcionara
Pavlović International bank a.d. Slobomir, Bijeljina

Dana 31.3.2017. godine u 11 časova u Slobomiru, Bijeljina.
Za I redovnu sjednicu Skupštine u 2017. godini predlažem sljedeći:

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
a)Izbor predsjedavajućeg Skupštine,
b)Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika,
v)Izbor Odbora za glasanje,
2. Izvještaj Odbora za glasanje o verifikaciji akcionara i njihovih punomoćnika i utvrđivanju kvoruma,
3. Razmatranje i verifikacija zapisnika sa II vanredne sjednice Skupštine u 2016. godini,
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju Pavlović International bank a.d. Slobomir, Bijeljina za 2016. god. sa Informacijom o ostvarenju Plana poslovanja za 2016. godinu sa:
a)Izvještajem o radu direktora Pavlović International bank a.d. Slobomir, Bijeljina za 2016. godinu,
b)Izvještajem o radu Nadzornog odbora Pavlović International bank a.d. Slobomir, Bijeljina za 2016. godinu,
v)Izveštajem o radu Odbora za reviziju Pavlović International bank a.d. Slobomir Bijeljina za 2016. godinu,
g)Izvještajem o radu interne revizije Pavlović International bank a.d. Slobomir, Bijeljina za 2016. godinu,
d)Izvještajem eksternog revizora za 2016. godinu,
5. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o pokriću gubitka Pavlović International bank a.d. Slobomir, Bijeljina iz 2016. godine,
6. Razmatranje i usvajanje Strateškog plana Pavlović International bank a.d. Slobomir, Bijeljina za period od 2016. do 2020. godine,
7. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg poslovnog plana Pavlović International bank a.d. Slobomir, Bijeljina za 2017. godinu,
8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o šesnaestoj emisiji akcija upućenoj investitorima koji će za upisane hartije od vrijednosti uplatiti iznos od najmanje 100.000 KM po investitoru bez obaveze objavljivanja prospekta,
9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Drugih izmjena i dopuna Statuta Pavlović International bank a.d. Slobomir, Bijeljina,
10. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Pavlović International bank a.d. Slobomir, Bijeljina,
11. Razno.

Pravo da učestvuju u radu Skupštine imaju akcionari koji su se nalazili na listi akcionara kod Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka 45 dana prije datuma održavanja sjednice Skupštine, lično ili zastupani po punomoćnicima.
Uvid u materijal po dnevnom redu može se izvršiti svakog radnog dana u Banci, Karađorđeva 1. Bijeljina od 8 do 15 časova.


Predsjednik Nadzornog odbora
Milovan Erić s.r.

 



Prečice: PIBB