Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima, članova 85. i 243. d Zakona o investicionim fondovima te članova 4, 5. i 10. Pravilnika o preoblikovanju zatvorenog investicionog fonda i člana 38. Statuta ZMIF u preoblikovanju "Kristal invest fond" a.d. Banjaluka Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima "Kristal invest" a.d. Banjaluka,
SAZIVA
XII (Glavnu) sjednicu Skupštine akcionara
ZMIF u preoblikovanju "Kristal invest fond" a.d. Banjaluka
koja će se održati 3.4.2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 10 časova, u poslovnim prostorijama Društva "Kristal invest" a.d. Banjaluka, ulica Milana Rakića 1, Banjaluka sa sljedećim
DNEVNIM REDOM
1. Izbor predsjednika i imenovanje radnih tijela Skupštine;
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje teksta zapisnika sa redovne sjednice Skupštine akcionara održane 27.12.2016. godine;
4. Razmatranje i usvajanje:
• Izvještaja o radu Nadzornog odbora ZMIF u preoblikovanju "Kristal invest fond" a.d. Banjaluka za 2016. godinu
• Finansijskih izvještaja sa izvještajem nezavisnog revizora ZMIF u preoblikovanju"Kristal invest fond" a.d. Banjaluka za 2016. godinu
• Godišnjeg izvještaja o poslovanju ZMIF u preoblikovanju "Kristal invest fond" a.d. Banjaluka za 2016. godinu;
5. Donošenje odluke o usvajanju izmjena i dopuna Plana preoblikovanja ZMIF u preoblikovanju "Kristal invest fond" a.d. Banjaluka;
6. Usvajanje prečišćenog teksta Plana preoblikovanja ZMIF u preoblikovanju "Kristal invest fond" a.d. Banjaluka;
7. Donošenje Odluke o usvajanju plana aktivnosti usklađivanja ulaganja i izloženosti prema pojedinim licima ZMIF u preoblikovanju "Kristal invest fond" a.d. Banjaluka - Plan usklađivanja.
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj procjeni imovine ZMIF u preoblikovanju "Kristal invest fond" a.d. Banjaluka na dan 31.12.2016. g.;
9. Usvajanje Izvještaja Nadzornog odbora o sprovođenju postupka preoblikovanja ZMIF u preoblikovanju „Kristal invest fond" a.d. Banja Luka;
10. Donošenje odluke o djelimičnom preoblikovanjuZMIF upreoblikovanju"Kristal invest fond" a.d. Banjaluka u Otvoreni akcijski investicioni fond "Opportunity fund" u skladu sa Planom preoblikovanja ZMIF u preoblikovanju "Kristal invest fond" a.d. Banjaluka;
11. Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala ZMIF u preoblikovanju "Kristal invest fond" a.d. Banjaluka po osnovu statusne promjene;
12. Donošenje odluke o II emisiji akcija po osnovu smanjenja kapitala bez obaveze objavljivanja Prospekta za ZMIF u preoblikovanju "Kristal invest fond" a.d. Banjaluka;
13. Donošenje odluke o osnivanju Otvorenog akcijskog investicionog fonda "Opportunity fund" statusnom promjenom odvajanja;
14. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta ZMIF u preoblikovanju "Kristal invest fond" a.d. Banjaluka;
15. Donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta ZMIF u preoblikovanju "Kristal invest fond" a.d. Banjaluka;
Skupština akcionara Fonda može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju više od 30% ukupnog broja glasova, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.
U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica skupštine se zakazuje 10.4.2017. godine u 10 časova, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom.
Pravo glasa imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 24.3.2017. godine.
Materijal za Skupštinu akcionara dostupan je najranije 15 dana prije održavanja skupštine svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 časova u prostorijama "Kristal Invest" a.d. Banjaluka, ulica Milana Rakića 1, Banjaluka i na internet stranici Društva www.kristalinvest.com
Telefon za informacije 051/320-230.
Upravni odbor