"BRČKO-GAS OSIGURANJE" DD BRČKO
Broj: 05-24/17 UO
Datum: 3.3.2017. godine
Na osnovu člana 224. Zakona o preduzećima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" broj 49/11) i člana 47. Statuta Dioničkog društva za osiguranje "Brčko-gas osiguranje" Brčko, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 3.3.2017. godine donosi:
ODLUKU
O SAZIVANJU 57. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE DIONIČARA
"BRČKO-GAS OSIGURANJE" DD BRČKO
Saziva se 57. redovna sjednica Skupštine dioničara "Brčko-gas osiguranje" d.d. Brčko koja će se održati dana 6.4.2017. godine (četvrtak), sa početkom u 10 časova.
Zasjedanje Skupštine dioničara održaće se u prostorijama sjedišta "Brčko-gas osiguranje" d.d. u Brčkom, ulica Banjalučka broj 8.
Za zasjedanje Skupštine utvrđuje se sljedeći dnevni red:
1. Imenovanje radnih tijela Skupštine: predsjedavajućeg Skupštine, zapisničara i verifikacione komisije,
2. Usvajanje zapisnika sa 56. redovne sjednice Skupštine dioničara,
3. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja i izvještaja o poslovanju "Brčko-gas osiguranje" d.d. Brčko za 2016. godinu,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju konačne ocjene i mišljenja ovlašćenog aktuara na finansijske izvještaje i godišnji izvještaj o poslovanju "Brčko-gas osiguranje" d.d. Brčko za 2016. godinu
5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja "Brčko-gas osiguranje" d.d. Brčko za 2016. godinu,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti "Brčko-gas osiguranje" d.d. Brčko za 2016. godinu,
7. Tekuća pitanja
Pozivaju se svi dioničari da lično ili putem svog punomoćnika učestvuju u radu sjednice Skupštine. Punomoć o zastupanju dioničari dostavljaju na adresu sjedišta "Brčko-gas osigu-ranje" d.d. u Brčkom, ulica Banjalučka broj 8, Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove, najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja sjednice Skupštine dioničara. Pravo učešća na sjednici Skupštine imaju dioničari koji su registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti Brčko distrikta BiH 30 dana prije održavanja sjednice.
Uvid u materijal za ovu sjednicu Skupštine dioničari mogu izvršiti u sjedištu "Brčko-gas osiguranje" d.d. u Brčkom, ulica Banjalučka broj 8, svakog radnog dana od 8 do 16 časova. U slučaju da se sjednica dioničara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica Skupštine dioničara održaće se 14.4.2017. godine na istom mjestu sa početkom u 10 časova, sa istim dnevnim redom.
UPRAVNI ODBOR
Predsjednik
Sofić Cvijetin, dipl. pravnik