Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje saziva 1. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Mješoviti Holding
„Elektroprivreda Republike Srpske"
Matično preduzeće a.d. Trebinje
Zavisno preduzeće
"Hidroelektrane na Trebišnjici"
NADZORNI ODBOR
Broj: NO-1620-1-3/3
Datum: 7.3.2017. godine

Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 75/04 i 78/11), članova 267, 272, 277. stav 1. i 304. stav 1. tačka g) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), člana 44. stav 1. tačka 4. Statuta Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, te članovima 2. i 14. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, a u vezi Odluke Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje broj: NO-1620-1-2/2 od 7.3.2017. godine, Nadzorni odbor Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje je putem telefonskog izjašnjavanja svih članova Nadzornog odbora, dana 7.3.2017. godine,

SAZIVA
I (prvu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje
ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje

koja će se održati dana 27.3.2017. godine (ponedjeljak) u Trebinju, u maloj sali Mješovitog Holdinga "ERS-MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, Obala Luke Vukalovića broj 2, sa početkom u 11 časova. Za Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izvještaj Komisije za glasanje;
2. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa Godišnje sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, koja je održana dana 23.12.2016. godine;
4. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dokapitalizaciji "HE Dabar" d.o.o. Trebinje povećanjem osnovnog kapitala Društva novim novčanim ulogom osnivača Društva;
5. Razno.

U slučaju da se zasjedanje Skupštine akcionara u nedostatku kvoruma, ne održi dana 27.3.2017. godine (ponedjeljak), ponovljeno će se održati dana 3.4.2017. godine (ponedjeljak) u isto vrijeme, na istom mjestu, i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara Preduzeća, tj. na dan 17.3.2017. godine (petak).
Pravo da učestvuju u radu zasjedanja Skupštine imaju svi akcionari lično ili preko jednog punomoćnika u skladu sa Zakonom i Statutom Preduzeća. Punomoć za zastupanje akcionara na prvom, odnosno ponovljenom zasjedanju Skupštine mora biti ovjerena od strane nadležnog organa.
Punomoćnici akcionara pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruju u skladu sa odredbama članova 278. i 278 a. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13).
Ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora biti ovjeren od strane suda.
Pozivaju se svi akcionari fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanja pisanim putem, uzmu učešće u radu zasjedanja Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje.
Odsutni akcionar može glasati i pisanim putem (preporučena pismena pošiljka, telefaks ili korišćenjem drugih tehničkih sredstava), a njegov glas se uzima u obzir u odlučivanju ako stigne do početka zasjedanja Skupštine, na adresu Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, Obala Luke Vukalovića broj 2 ili na telefaks broj +387 59 260 782. Pisane izjave prispjele putem telefaksa (drugih tehničkih sredstava) koje u roku tri dana ne budu potvrđene dostavom originalne izjave neće biti uzete u obzir prilikom utvrđivanja broja glasova.
Ovaj Saziv je objavljen na internet stranici Banjalučke berze, u dnevnim listovima "Glas Srpske" i "Nezavisne novine", na internet stranici Preduzeća, kao i na oglasnim tablama Preduzeća, u skladu sa Zakonom i Statutom određenim rokovima. Prijedlozi odluka koje se nalaze na dnevnom redu zakazane Skupštine biće naznačeni u navedenim dnevnim listovima, dostupni na internet stranici Banjalučke berze, internet stranici Preduzeća, i na oglasnim tablama Preduzeća, a materijali u skladu sa dnevnim redom zakazane Skupštine su dostupni na internet stranici Preduzeća i na oglasnoj tabli Preduzeća. Uvid u iste može se izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 8 do 14 časova i uposlovnoj prostoriji Upravne zgrade preduzeća "HET"-a, kancelarija br. 28. i poslovnim prostorijama organizacionih dijelova preduzeća "HET"-a.
Preduzeće obezbjeđuje kopije akata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, osnivačkim aktom Preduzeća, zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti i drugim zakonom, svakom akcionaru koji to zahtijeva, u sjedištu Preduzeća u redovno radno vrijeme.
Poziv akcionarima pravnim licima dostavlja se i posredstvom pošte sa materijalima.


Nadzorni odbor

 



Prečice: HETR