Fratello trade a.d. Banja Luka saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Fratello trade a.d. Banja Luka

„FRATELLO TRADE" preduzeće za proizvodnju, promet i usluge
a.d. Banja Luka

U skladu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i članom 45 i 48. Statuta „Fratello Trade" a.d. Banja Luka, Upravni odbor Društva na I sjednici održanoj dana 24.02.2017. godine donio je odluku kojom

SAZIVA

Vanrednu sjednicu Skupštine akcionara „Fratello Trade" a.d. Banja Luka, koja će se održati u utorak, 28.03.2017. godine u 14 časova, u poslovnim prostorijama Društva, Ramići bb 78000 Banja Luka.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela (Predsjednik Skupštine, zapisničar, ovjerivači zapisnika, članovi komisije za glasanje).
2. Usvajanje Zapisnika VIII sjednice Skupštine akcionara „Fratello Trade" a.d. Banja Luka, održane 30.06.2016. godine.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o otkupu sopstvenih akcija - sticanje sopstvenih akcija pro-rata.
4. Informacija o poslovanju Društva u 2016. godini.
5. Razno

NAPOMENA:
Saziv za Vanrednu Skupštinu akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to: „Dnevne nezavisne novine" i „Euroblic press".
Saziv Skupštine akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini, dostupni su akcionarima na internet stranici Društva i internet stranici Berze, kao i na uvid u prostorijama Društva u Banja Luci, Ramići bb, u terminu od 9 do 15 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 18.03.2017. godine. Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama Društva jedan sat prije početka Skupštine.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara. Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena kod nadležnog organa, punomoć za zastupanje pravnih lica - pečatom društva i potpisom ovlašćenog lica, a punomoć data od strane akcionara koji su strani državljani, odnosno sa sjedištem van Bosne i Hercegovine - apostille pečatom.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 17 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.


Upravni odbor

 



Prečice: FRTL