Broj: I-2. 5122-1/17
Dana, 28.03.2017. godine
Na osnovu člana 7 tačka l). Zakona o javnim preduzećima (Službeni glasnik RS br. 75/04 i 78/11), člana 46.tačka 4. Statuta Željeznica RS a.d. Doboj, te Odluke Nadzornog odbora Društva br. I-2.5122/17 od 28.03.2017.g., zakazujem 15. vanrednu sjednicu sjednicu Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj .
Sjednica će se održati u četvrtak, 13.04.2017. godine u željezničkoj stanici Banja Luka Ul.''Prote Nikole Kostića '' bb - sala Sekcije STD Banja Luka, sa početkom rada u 11,00 časova.
Za sjednicu predlažem sledeći :
DNEVNI RED
1. Imenovanje Radnog tijela: zapisničara, ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje.
2. Usvajanje Zapisnika o radu i odlučivanju sa 31. redovne - godišnje i NASTAVKA 31. redovne - godišnje sjednice Skupštine akcionara.
3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Željeznica RS a.d. Doboj za period 2017-2019 godina.
4. Donošenje Odluke o imenovanju jednog člana Odbora za reviziju.
U slučaju da se Skupština ne održi u gore zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati 27.04.2017. godine sa istim Dnevnim redom , u gore navedenim časovima na istom mjestu.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine, akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 03.04.2017. g.
OBRAZLOŽENjE SAZIVA SKUPŠTINE: Petnaesta vanredna sjednica Skupštine akcionara saziva se zbog potrebe usvajanja Plana poslovanja Željeznica RS a.d. Doboj za period 2017-2019 godina i donošenja Odluke o imenovanju jednog člana Odbora za reviziju.
NAPOMENA: Akcionari mogu izvršiti uvid u Dnevni red sjednice i prijedloge odluka po istom , na internet stranici berze i internet stranici Društva www.zrs-rs.com, a u ostale propratne materijale i u važeći Statut Društva, u kancelariji broj 26. u Upravnoj zgradi Društva u Doboju u Ulici Svetog Save broj 71, te u poslovnoj zgradi u Banja Luci Ulica '' Jasenovačkih logoraša'' br. 4/A , kancelarija br. 204 u dane 10., 11. i 12.04.2017. godine u vremenu od 10,30 - 13,00 časova.
Evidencija akcionara sa pravom glasa koji će prisustvovati Skupštini, vršit će se na dan i zakazanom mjestu održavanja Skupštine u vremenu od 10 do 10,55 časova. Naknadne prijave za prisustvo istoj neće se uzimati u razmatranje.
PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
__________________________
Dr Ratko Đuričić, dipl.ing.saob.