Na osnovu čl. 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13) Upravni odbor MERIDIAN a.d Banjaluka na svojoj sjednici održanoj dana 27.3.2017. godine donio je odluku kojom
SAZIVA
20. SKUPŠTINU akcionara (godišnja skupština) "MERIDIAN" a.d. Banjaluka, koja će se održati u Banjaluci dana 4.5.2017. god. (četvrtak) u prostorijama Uprave društva, Ul. Veselina Masleše 21/II sa početkom u 12 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine
2. Izbor radnih tijela Skupštine (komisija za glasanje, zapisničar, 2 ovjerivača zapisnika)
3. Izvještaj komisije za glasanje
4. Usvajanje zapisnika sa Skupštine akcionara održane dana 5.4.2016. godine
5. Razmatranje i usvajanje:
- izvještaja Upravnog odbora o poslovanju društva za 2016. god.
- izvještaja nezavisnog revizora za 2016. god.
- finansijskog izvještaja društva za 2016. god.
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora društva za 2016. god.
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju društva za 2016. god.
8. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2016. god.
9. Usvajanje Poslovne politike društva za 2017. god.
10. Razmatranje i usvajanje Predinvesticione studije modernizacije poslovno-skladišnog kompleksa carinskog terminala u Banjaluci i donošenje odluke o ovlašćenjima Upravnog odbora u vezi daljih aktivnosti ovog projekta.
11. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izvještaja za pe-riod 2017 - 2019. god.
12. Donošenje odluke o saglasnosti na odluku Upravnog odbora o kooptaciji jednog člana Upravnog odbora
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 13 časova na istom mjestu sa predloženim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 24.4.2017. god.
UPRAVNI ODBOR