ADDIKO BANK AD BANJA LUKA
BANJA LUKA, Aleja Svetog Save broj 13
Dana, 07.04.2017. godine
Na osnovu člana 54. Zakona o bankama RS (Sl. gl. RS br. 4/17), člana 272. Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS br 127/08, 58/09, 100/11, 67/13) te člana 25. Statuta Addiko Bank a.d. Banjaluka, daje se
OBAVIJEST
o sazivanju I redovne Skupštine akcionara ADDIKO BANK AD BANJALUKA, za dan 10.05.2017. godine u 10:30 sati u prostorijama Addiko Bank a.d. Banjaluka, Aleja Svetog Save br. 13
Za I redovnu Skupštinu akcionara Addiko Bank a.d. Banjaluka, predložen je slijedeći
Dnevni red:
1. Izbor predsjednika, radnih tijela Skupštine i utvrđivanje kvoruma za rad:
1.1 Izbor predsjednika Skupštine
1.2 Izbor zapisničara
1.3 Izbor dva ovjerivača zapisnika
1.4 Izbor Komisije za glasanje
1.5 Utvrđivanje kvoruma za rad
2. Usvajanje Zapisnika sa I vanredne sjednice Skupštine Banke održane 07.03.2017. godine
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o finansijskom poslovanju Addiko Bank a.d. Banja Luka sa 31.12.2016. godine, koji uključuje:
- Nekonsolidovane i konsolidovane finansijske izvještaje Addiko Bank a.d. Banja Luka za godinu koja se završava 31.12.2016. godine i Izvještaj nezavisnog revizora
- Izvještaj o radu Nadzornog odbora Addiko Bank a.d. Banja Luka uključujući procjenu primjerenosti Nadzornog odbora za 2016.g.
- Izvještaj o radu Odbora za reviziju Addiko Bank a.d. Banja Luka za 2016. godinu
- Izvještaj o radu Internog revizora Addiko Bank a.d. Banja Luka za 2016. godinu
4. Razmatranje i usvajanje odluke o pokriću gubitka Addiko Bank a.d. Banja Luka za 2016. godinu
5. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Addiko Bank a.d. Banja Luka za 2017., Plana poslovanja Addiko Bank a.d. Banja Luka za period od 2017. do 2021., Strategije poslovanja za 2017-2021 i Poslovne politike
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koja sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara odnosno sa stanjem na dan 30.04.2017. godine. Akcionari mogu učestvovati lično, putem zastupnika ili punomoćnika.
Sa sadržajem materijala koji je na dnevnom redu Skupštine akcionari se mogu upoznati u prostorijama Banke u ulici Aleja Svetog Save 13 u Banjaluci, svakog radnog dana počev od 10.04.2017 godine
ADDIKO BANK AD BANJALUKA