"Mtel" a.d. BANJA LUKA
- UPRAVNI ODBOR -
Broj: 1-02-20992/17
Dana, 21.04.2017. godlne
Na osnovu člana 19, 21,133. Staluta Društva, Upravni odbor Društva na XXV sjednici održanoj 21.04.2017. godine donosi
POZIV
za XXXV Skupštinu akcionara
Telekomunikacija Republike Srpske a.d. Banja Luka
I
XXXV Skupština akcionara održaće se dana 05.06.2017. godine (ponedjeljak) u 13:00 časova, u zgradl Mtel-a u ulicl Mladena Stojanovića broj 8, Banja Luka.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine akcionara.
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXXIV Skupštlne akcionara.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2016. godinu sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanja).
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izvještajima Mtel-a a.d. Banja Luka za 2016. godinu.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju Društva i njegovih povezanih društava.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju revidovanih Finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2016. godinu sa Izvještajem međunarodno priznatog nezavisnog revizora.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevlma.
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između Društva i povezanih lica.
9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Mtel-a a.d. Banja Luka u 2016. godinl.
10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtel-a a.d. Banja Luka u 2016. godini.
11 Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2016. godine.
12. Razmatranje i donošenje Odluke o isplati dlvidendi iz dobiti iz 2016. godine.
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru međunarodno priznatog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2018. godinu.
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka.
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru članova Odbora za reviziju Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka.
II
Poziv za XXXV Skupštinu akcionara objavljuje se u dva dnevna llsta registrovana na području Republike Srpske i to „Glas 5rpske" i „Nezavlsne novine".
Pozlv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivatl na Skupštinl su dostupnl akcionarima na internet stranici Društva i internet stranicl berze, kao i na uvid u iste u prostorijama Društva u Banjoj Luci u ul. Vuka Karadžića broj 2. u terminu od 9-15 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštinl ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 26.05.2017. godine. Prijavljivanje i evldentiranje akcionara vršiće se u prostorijama Mtel-a u Banjoj Luci, jedan sat prije početka Skupštine.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skuština će se održati dana 06.06.2017. godine (utorak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Pisana Izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Društva najkasnije dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Predrag Ćullbrk