"Brčko-gas osiguranje" d.d. Brčko saziva 58. redovnu Skupštinu akcionara
Broj: 05-41/17 UO
Datum: 19.5.2017. godine
Na osnovu člana 224. Zakona o preduzećima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine -prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj 49/11) i člana 47. Statuta Dioničkog društva za osiguranje "Brčko-gas osiguranje" Brčko, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 19.5.2017. godine donosi
ODLUKU
O SAZIVANjU 58. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE DIONIČARA "BRČKO-GAS OSIGURANJE" DD BRČKO
Saziva se 58. redovna sjednica Skupštine dioničara "Brčko-gas osiguranje" d.d. Brčko koja će se održati dana, 23.6.2017. godine (petak), sa početkom u 10 časova.
Zasjedanje Skupštine dioničara održaće se u prostorijama sjedišta "Brčko-gas osiguranje" d.d. u Brčkom, ulica Banjalučka broj 8.
Za zasjedanje Skupštine utvrđuje se sljedeći dnevni red:
1. Imenovanje radnih tijela Skupštine: predsjedavajućeg Skupštine, zapisničara i verifika-cione komisije,
2. Usvajanje zapisnika sa 57. redovne sjednice Skupštine dioničara,
3. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala putem V (pete) emisije dionica,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o V (petoj) emisiji dionica "Brčko-gas osiguranje" d.d. Brčko,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta "Brčko-gas osiguranje" d.d. Brčko,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za poslovnu 2016. godinu,
7. Razno
Pozivaju se svi dioničari da lično ili putem svog punomoćnika učestvuju u radu sjednice Skupštine. Punomoć o zastupanju dioničari dostavljaju na adresu sjedišta "Brčko-gas osiguranje" d.d. u Brčkom, ulica Banjalučka broj 8, Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove, najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja sjednice Skupštine dioničara. Pravo učešća na sjednici Skupštine imaju dioničari koji su registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti Brčko distrikta BiH 30 dana prije održavanja sjednice.
Uvid u materijal za ovu sjednicu Skupštine dioničari mogu izvršiti u sjedištu "Brčko-gas osiguranje" d.d. u Brčkom, ulica Banjalučka broj 8, svakog radnog dana od 8 do 16 časova. U slučaju da se sjednica dioničara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica Skupštine dioničara održaće se 3.7.2017. godine na istom mjestu sa početkom u 10 časova, sa istim dnevnim redom.
UPRAVNI ODBOR:
Predsjednik Sofić Cvijetin, dipl. pravnik